Grecia descoperă o schemă piramidală cripto de 8M USD legată de militari

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Grecia descoperă o piramidă cripto

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Afaceri și Prosperitate

Știri de la liderii din industrie

Hlib Chabaniuk

05.10.2026

Grecia descoperă o schemă piramidală cripto de 8M USD legată de militari — Militari greci, legați de o schemă piramidală cripto de 8M USD

Nouă persoane din Grecia, inclusiv doi militari, sunt suspectate că au organizat o schemă piramidală cu criptomonede care a atras circa 8 milioane USD de la aproximativ 10.000 de investitori. Poliția a arestat în total 17 persoane în cadrul anchetei.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Potrivit To Vima, participanții la schemă îi încurajau pe oameni să investească în criptomonede printr-o platformă pe care o controlau. Investiția minimă era de 800 EUR, iar așa-numiților investitori VIP li se cerea să contribuie cu 5.000 EUR, cu promisiunea că banii lor se vor dubla.

Anchetatorii consideră că doi militari din Pieria și Larissa se numără printre liderii presupusei scheme. Potrivit oficialilor din forțele de ordine, unul dintre ei a aflat despre modelul de afaceri de la o cunoștință, în timpul unei călătorii în străinătate.

Asociație de pasionați de AI, folosită pentru atragerea investitorilor

Unul dintre canalele utilizate pentru recrutarea participanților a fost o asociație locală de pasionați de inteligență artificială din Katerini. Președintele acesteia, în vârstă de 44 de ani, a fost plasat în arest preventiv după audierea de către un judecător de instrucție, în timp ce alți șase membri din primul grup de reținuți au fost eliberați sub restricții și pe cauțiuni cuprinse între 15.000 EUR și 20.000 EUR.

Numai în Katerini, 1.842 de persoane au aderat la presupusa schemă și au investit circa 2 milioane EUR. La nivelul întregii rețele, poliția estimează că aproximativ 10.000 de investitori au participat, contribuind cu circa 8 milioane USD.

Ancheta a început în iulie, după ce două sesizări anonime au fost depuse prin portalul guvernamental gov.gr. Informațiile au fost transmise unității de investigare a infracțiunilor din cadrul poliției din Katerini.

Acuzațiile nu au fost încă analizate de o instanță. Cifrele privind numărul participanților și suma de bani strânsă se bazează pe estimări preliminare ale poliției.

Autoritățile de reglementare intensifică lupta împotriva schemelor de investiții

O metodă similară de atragere a investitorilor s-a aflat în centrul a două cazuri inițiate de SEC din SUA la sfârșitul lunii septembrie. Potrivit autorității de reglementare, organizatorii au promis, de asemenea, randamente ridicate și au direcționat clienții către platforme de tranzacționare pe care le controlau, cu pierderi cumulate de cel puțin 15 milioane USD.

Presupușii escroci au folosit WhatsApp, Facebook și site-uri web care imitau companii legitime reglementate de SEC pentru a găsi victime. Schemele au atras sute de investitori de retail, inclusiv rezidenți din SUA.

Anterior, am relatat că un inculpat într-o schemă de phishing care viza utilizatori Coinbase a fost condamnat la închisoare în Brooklyn. Frauda a dus la furtul a aproape 16 milioane USD în criptomonede.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?