Polonia arestează opt ucraineni într-o schemă crypto de spălare de bani de 90M $

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Opt ucraineni, arestați în Polonia

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Afaceri și Prosperitate

Știri de la liderii din industrie

Mélissa Bac

20.10.2026

Polonia arestează opt ucraineni într-o schemă crypto de spălare de bani de 90M $ — Opt ucraineni, arestați în Polonia într-un caz crypto de 90M $

Autoritățile poloneze de aplicare a legii au arestat nouă membri ai unui grup infracțional internațional suspectat că a spălat peste 337 milioane zloți (aproximativ 90 milioane $). Potrivit anchetatorilor, fondurile proveneau din fraude investiționale care implicau criptomonede și platforme de tranzacționare.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Biroul Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice din Polonia (CBZC) a anunțat rezultatele operațiunii într-un comunicat de presă din 19 octombrie 2026. Garda de Frontieră și Agenția pentru Securitate Internă (ABW) au participat, de asemenea, la anchetă.

Printre persoanele arestate s-au numărat opt cetățeni ucraineni — cinci bărbați și trei femei — și o femeie din Belarus. Anchetatorii cred că un ucrainean în vârstă de 34 de ani era liderul grupului.

Suspecții au folosit case de schimb valutar și achiziții fictive de aur

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi spălat venituri provenite din fraude pe platforme de investiții și din tranzacții care implicau criptomonede.

Presupusul organizator a coordonat colectarea numerarului și transferul ulterior al acestuia atât în Polonia, cât și în străinătate. Pentru a ascunde originea fondurilor, membrii grupului au folosit case de schimb valutar și tranzacții fictive de cumpărare a aurului.

Valoarea totală a tranzacțiilor legate de presupusa activitate infracțională a depășit 337 milioane zloți. Totuși, autoritățile nu au precizat cât din această sumă era atribuit direct tranzacțiilor cu criptomonede.

Arestările au avut loc în Łódź, Varșovia și Voievodatul Polonia Mică. Oamenii legii au percheziționat locuințe, birouri și sedii ale caselor de schimb valutar.

În timpul operațiunii, autoritățile au confiscat numerar și aur în valoare de peste 1 milion zloți. Anchetatorii au ridicat, de asemenea, telefoane mobile, computere și dispozitive electronice de stocare pentru examinare criminalistică.

O instanță a dispus plasarea în arest preventiv a șase suspecți pentru trei luni și a unui alt suspect pentru două luni. Ceilalți doi au fost eliberați sub condiția plății cauțiunii, sub supravegherea poliției și cu restricții de călătorie. Suspecții riscă până la 15 ani de închisoare.

Polonia continuă anchetele privind infracțiunile legate de criptomonede

Ancheta se desfășoară sub supravegherea Parchetului Regional din Łódź, cu coordonarea unității Parchetului Național Polonez responsabilă de criminalitatea cibernetică.

Autoritățile de aplicare a legii continuă să examineze tranzacțiile financiare ale grupului și dispozitivele electronice confiscate. Amploarea completă a presupusei scheme și rolurile fiecărui participant nu au fost încă dezvăluite.

Anterior, procurorii polonezi au formulat acuzații împotriva fostului ofițer de poliție Artur K. în cadrul unei anchete care implică exchange-ul de criptomonede Zondacrypto. În același timp, oamenii legii au efectuat percheziții la un depozit petrolier unde fondatorul platformei, Sylwester Suszek, a fost văzut ultima dată în martie 2022.

Circumstanțele dispariției antreprenorului fac în continuare obiectul anchetei. Totuși, nu a fost stabilită nicio legătură confirmată între cazul Zondacrypto și grupul suspectat de spălarea a 337 milioane zloți.

Anterior, am relatat că autoritățile poloneze l-au arestat pe președintele Comitetului Național Olimpic sub suspiciunea de acceptare de mită legată de Zondacrypto. Ancheta vizează presupuse acte de corupție care implică tranzacții cu platforma de criptomonede.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?