Procurorii sud-coreeni percheziționează sediul Bithumb, exchange de criptomonede

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Procurorii sud-coreeni percheziționează Bithumb

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Afaceri și Prosperitate

Știri de la liderii din industrie

Eugene Komchuk

17 ore în urmă

Procurorii sud-coreeni percheziționează sediul Bithumb, exchange de criptomonede — Bithumb, percheziționat din nou

Procurorii sud-coreeni au percheziționat sediul din Seul al exchange-ului de criptomonede Bithumb. Ancheta vizează acuzații potrivit cărora fondurile companiei destinate locuințelor de lux pentru directori ar fi fost folosite în alte scopuri.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Potrivit publicației locale News1, procurorii de la Parchetul Districtual Sud din Seul au ajuns la sediul Bithumb din cartierul Gangnam în dimineața zilei de 29 octombrie. Anchetatorii ridică documente și alte materiale în cadrul unei anchete care se desfășoară de anul trecut.

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Coreea de Sud (FSS) a constatat anterior că exchange-ul acordase beneficii pentru locuințe în valoare totală de 11,6 miliarde de woni (aproximativ 8 milioane de dolari) către patru directori actuali și foști. Autoritatea de reglementare a suspectat că o parte din fonduri ar fi putut fi folosite în scopuri personale.

În martie 2025, procurorii percheziționaseră deja birourile Bithumb în legătură cu același caz. La momentul respectiv, anchetatorii analizau acuzațiile potrivit cărora fostul director general Kim Dae-sik ar fi folosit fonduri ale companiei pentru a cumpăra un apartament în Seul.

Potrivit anchetatorilor, compania i-a oferit 3 miliarde de woni drept depozit pentru închirierea unei locuințe. Însă banii ar fi putut fi folosiți, în schimb, pentru cumpărarea proprietății.

Exchange-ul se confruntă cu o intensificare a controlului autorităților

Cele mai recente percheziții au loc pe fondul intensificării controlului exercitat de autoritățile sud-coreene asupra platformelor de criptomonede. În octombrie, parlamentarul Lee Kang-il și-a exprimat îngrijorarea cu privire la supravegherea insuficientă a directorilor exchange-urilor, invocând presupuse abateri la Bithumb și nereguli legate de listarea tokenurilor.

În martie 2026, autoritățile de reglementare financiară din Coreea de Sud au amendat Bithumb cu 36,8 miliarde de woni (aproximativ 24,5 milioane de dolari) pentru numeroase încălcări ale cerințelor privind combaterea spălării banilor. Ancheta a identificat aproximativ 6,65 milioane de încălcări legate de verificarea identității clienților și monitorizarea tranzacțiilor.

Autoritatea de reglementare a impus, de asemenea, restricții timp de șase luni asupra anumitor tranzacții cu criptomonede pentru clienții noi ai exchange-ului. În mai, însă, o instanță a suspendat aplicarea deciziei după ce Bithumb a contestat sancțiunea.

Procurorii nu au făcut încă publice rezultatele celor mai recente percheziții și nici nu au precizat dacă vor fi formulate acuzații împotriva persoanelor vizate de anchetă.

Poziția Bithumb pe piața criptomonedelor

Bithumb este al doilea cel mai mare exchange de criptomonede din Coreea de Sud, după Upbit. Potrivit CoinGecko, în prima jumătate a lunii octombrie 2026, acesta a reprezentat aproximativ 28,7% din volumul cumulat al tranzacțiilor celor mai mari cinci exchange-uri din țară, în timp ce Upbit a avut aproape 60%. Împreună, cele două platforme domină piața sud-coreeană, depășind cu mult Coinone, DigitalX și Gopax.

Concurența dintre exchange-uri se intensifică. În ultimele luni, Bithumb a încercat să atragă clienți prin comisioane de tranzacționare reduse și campanii promoționale, însă cota sa de piață a fluctuat considerabil. În august, aceasta a coborât temporar sub 20%, înainte să revină la aproape 30% în octombrie. Între timp, exchange-urile mai mici și-au intensificat eforturile de atragere a utilizatorilor, inclusiv prin oferirea tranzacționării fără comisioane.

Bithumb a fost, de asemenea, victima unui atac cibernetic în ziua precedentă.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?