Cinci suspecți, arestați în Israel într-un caz de spălare a 5M $ în criptomonede

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Suspecți arestați în Israel

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Afaceri și Prosperitate

Știri de la liderii din industrie

Pavlo Kot

21 ore în urmă

Cinci suspecți, arestați în Israel într-un caz de spălare a 5M $ în criptomonede — Israelul arestează cinci persoane într-un caz de spălare a 5 milioane de dolari în criptomonede

Poliția israeliană a arestat cinci persoane suspectate că au spălat aproximativ 5 milioane de dolari prin tranzacții cu criptomonede organizate într-un grup de WhatsApp. Potrivit anchetatorilor, suspecții au folosit contracte de împrumut fictive pentru a ascunde proveniența fondurilor depuse în conturi bancare.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Potrivit The Jerusalem Post, ancheta este desfășurată de Unitatea Națională pentru Combaterea Infracțiunilor Economice, parte a diviziei de poliție Lahav 433. Valoarea totală a tranzacțiilor suspecte este estimată la 16 milioane de șekeli.

Anchetatorii cred că suspecții au furnizat servicii de tranzacționare cu criptomonede fără licența necesară și nu au declarat tranzacțiile autorităților fiscale israeliene.

Cum funcționa schema de spălare a banilor prin criptomonede

Potrivit poliției, suspecții organizau tranzacții cu active digitale într-un grup de WhatsApp. Încasările erau transferate direct în conturi bancare, iar proveniența lor era ascunsă cu ajutorul unor contracte de împrumut falsificate.

Aceste documente le permiteau suspecților să prezinte încasările din tranzacții cu criptomonede drept rambursări ale unor împrumuturi, nu venituri din activități financiare.

În urma perchezițiilor la locuințele suspecților, autoritățile au confiscat portofele pentru criptomonede, computere și zeci de mii de șekeli în numerar.

Toți cei cinci suspecți au fost interogați sub acuzația de spălare de bani, fraudă și furnizare de servicii financiare fără licență.

Israelul intensifică anchetele privind tranzacțiile ilegale cu criptomonede

Cel mai recent caz vine după o serie de anchete privind venituri nedeclarate din criptomonede.

Pe 6 octombrie, Autoritatea Fiscală din Israel a anunțat alte două arestări. Una dintre anchete viza tranzacții cu active digitale în valoare de zeci de milioane de dolari.

În cel de-al doilea caz, un locuitor din Ashdod era suspectat că a ascuns venituri de aproximativ 13 milioane de dolari din tranzacții cu criptomonede efectuate între 2019 și 2021.

Controlorul de Stat al Israelului identificase anterior probleme legate de declararea acestor tranzacții. Potrivit unui audit din noiembrie 2024, în medie, aproximativ 500 de persoane au declarat anual activități cu criptomonede între 2018 și 2022, deși se estimează că există cel puțin 200.000 de contribuabili potențiali.

Autoritățile de aplicare a legii din alte țări europene investighează, de asemenea, infracțiuni de amploare legate de criptomonede. În octombrie, poliția elenă a descoperit o presupusă schemă Ponzi, ai cărei organizatori au strâns aproximativ 8 milioane de dolari de la circa 10.000 de investitori.

Nouă suspecți au fost implicați în acest caz, printre care doi militari. În cursul anchetei, autoritățile elene au arestat în total 17 persoane.

Anterior, am relatat că opt cetățeni ucraineni au fost arestați în Polonia, fiind suspectați de implicare într-o schemă de spălare a 90 de milioane de dolari prin criptomonede.

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?