Departamentul de Justiție al SUA solicită confiscarea a 15 miliarde de dolari Bitcoin de la fondatorul Prince Group

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Afaceri și Prosperitate

Știri de la liderii din industrie

Yaroslav Dmytrenko

14.10.2025

Departamentul de Justiție al SUA solicită confiscarea a 15 miliarde de dolari Bitcoin de la fondatorul Prince Group — Magnatul cambodgian Chen Zhi se confruntă cu un proces Bitcoin record de 15 miliarde de dolari

Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a intentat cel mai mare proces de confiscare a criptomonedelor din istorie, încercând să confiște Bitcoin în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, deținute în prezent în custodia Statelor Unite.

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Confiscarea face parte din procesul penal împotriva lui Chen Zhi (cunoscut și sub numele de Vincent), în vârstă de 37 de ani, cu dublă cetățenie, britanică și cambodgiană, și fondator și președinte al Prince Holding Group, unul dintre cele mai mari conglomerate financiare și industriale din Cambodgia.

Potrivit actului de acuzare, Chen a transformat grupul - inițial implicat în servicii imobiliare și financiare - într-un sindicat infracțional care gestiona complexuri de înșelăciune prin muncă forțată în Cambodgia.

"Persoanele ținute împotriva voinței lor în aceste complexe au participat la scheme frauduloase de investiții în criptomonede, cunoscute sub numele de "măcelărirea porcilor",care au fraudat victimele din Statele Unite și din întreaga lume cu miliarde de dolari", a declarat DoJ.

Deși Chen rămâne în libertate, autoritățile americane susțin că controlează 127 271 BTC (aproximativ 15 miliarde de dolari) legate de el și au depus o acțiune civilă de confiscare a activelor.

Partea întunecată a imperiului dezvoltării

Potrivit actului de acuzare, Chen Zhi a condus Prince Group din 2015, extinzându-l în zeci de întreprinderi - se pare că mai mult de 80, conform site-ului web al grupului - care operează pe mai multe continente.

"Escrocheriile grupului Prince au vizat victime la nivel global, inclusiv în Statele Unite, prin intermediul unor rețele locale care acționau în numele său. Una dintre aceste rețele funcționa în Brooklyn, New York, facilitând transferuri frauduloase și spălând milioane de dolari pentru grup în numele a peste 250 de victime", a declarat DoJ.

Centrele de apel ale Prince Group au ademenit investitorii să transfere criptomonede pentru "proiecte de construcție" în Delta Mekong, promițând randamente ridicate. De asemenea, compania ar fi traficat sute de lucrători în Cambodgia, forțându-i să lucreze în complexuri înșelătoare sub amenințarea violenței și a detenției.

"Acțiunea de astăzi reprezintă una dintre cele mai importante lovituri împotriva traficului de persoane la nivel mondial și a fraudei financiare informatice", au declarat procurorul federal Pamela Bondi și procurorul general adjunct Todd Blanche.

DoJ raportează că Prince Group a utilizat tehnici complexe de spălare a criptomonedelor, inclusiv "stratificarea" și "structurarea", pentru a deghiza originea fondurilor. Volume mari de criptomonede au fost distribuite în mod repetat în zeci de portofele și ulterior consolidate pentru a le ascunde sursa.

Unele profituri ilicite au fost în cele din urmă depuse la burse sau convertite în monedă fiat, finanțând călătorii de lux, iahturi, avioane private, case de vacanță, obiecte de colecție rare și artă plastică - inclusiv un tablou de Picasso achiziționat la o licitație din New York.

După cum am scris, Fondatorul Evita Pay a fost inculpat de SUA pentru o schemă de spălare a criptografelor în valoare de 530 de milioane de dolari

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?