Autoritatea canadiană de reglementare aplică o sancțiune record platformei de criptografie Xeltox pentru încălcări ale legislației privind combaterea spălării banilor

Traders Union
Toate știrile
Criptomonede
Probleme ale autorității de reglementare canadiene

Toate știrile

Știri de Top

Alegerile editorilor

Acțiuni

Criptomonede

Economie

Valute

Mărfuri

Afaceri și Prosperitate

Știri de la liderii din industrie

Emilio Ghigini

23.10.2025

Autoritatea canadiană de reglementare aplică o sancțiune record platformei de criptografie Xeltox pentru încălcări ale legislației privind combaterea spălării banilor — Xeltox a ignorat 2 500 de tranzacții suspecte, potrivit Fintrac

Centrul de Analiză a Tranzacțiilor Financiare și a Rapoartelor din Canada (Fintrac) a impus o amendă record de 176,9 milioane de dolari canadieni (126 de milioane de dolari) societății Xeltox, cunoscută și sub numele de Cryptomus, calificând-o drept un "eșec fără precedent în ceea ce privește respectarea normelor de combatere a spălării banilor".

Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.

Fintrac a declarat că Xeltox a ignorat peste 2 500 de tranzacții suspecte legate de infracțiuni precum frauda și schemele ransomware. British Columbia Securities Commission (BCSC) a suspendat deja operațiunile companiei în luna mai pentru că funcționa ca o bursă neînregistrată.

Autoritățile de reglementare au constatat, de asemenea, că Xeltox nu a depus rapoartele obligatorii pentru mai mult de 1 500 de tranzacții criptografice primite în valoare de 10 000 de dolari canadieni sau mai mult fiecare de la clienți individuali.

Potrivit avizului de punere în aplicare al Fintrac, aceasta reprezintă "o defalcare completă a supravegherii conformității" la una dintre cele mai active platforme de criptomonede din Canada.

Încălcările nu au lăsat autorităților de reglementare nicio alternativă

Directorul Fintrac , Sarah Paquet, a declarat că agenția a fost "obligată să ia aceste măsuri fără precedent" din cauza gravității infracțiunilor legate de tranzacțiile nedeclarate. Ea a adăugat că Xeltox "nu și-a îndeplinit obligațiile legale în temeiul Legii privind produsele infracțiunii (spălarea banilor) și finanțarea terorismului".

Legea impune tuturor companiilor de criptografie înregistrate în Canada să detecteze și să raporteze cu promptitudine activitățile suspecte, dar, potrivit lui Paquet, Xeltox a ignorat în mod repetat această regulă.

Aceasta nu este prima dată când compania se confruntă cu probleme de reglementare. În mai 2024, BCSC a acuzat Cryptomus (fosta Certa Payments Ltd.) că operează ca o bursă neînregistrată, ceea ce a condus la o interdicție temporară de tranzacționare a valorilor mobiliare și a instrumentelor derivate până în iunie.

Această aplicare a înghețat efectiv operațiunile Xeltox în Columbia Britanică, autoritatea de reglementare avertizând că încălcările ulterioare ar putea duce la sancțiuni suplimentare în cazul reluării tranzacțiilor fără autorizație.

După cum am scris, Canada a fost prima țară care a aprobat ETF-uri Solana spot cu miză

Acest material poate conține opinii ale unor terți, niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie sfaturi de investiții conform Declinării noastre de responsabilitate. Deși respectăm o Integritate Editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse de la partenerii noștri.

Ți-a plăcut articolul?