Indien beslagtar 190 miljoner dollar i krypto kopplat till Bitconnect
Konfiskeringar i Indien
Indiska brottsbekämpande myndigheter har beslagtagit nästan 190 miljoner dollar i kryptovaluta som en del av en pågående utredning av det globala Ponzi-systemet Bitconnect, som kollapsade 2018.
"Enforcement Directorate (ED) i Ahmedabad har beslagtagit kryptovalutatillgångar värda 1,646 190 crore (cirka XNUMX miljoner dollar) under sin utredning av Bitconnect-bedrägerifallet, där tusentals insättare förlorade sina pengar", heter det i rapporten.
Vad mer beslagtogs?
Förutom kryptovaluta konfiskerade myndigheterna också 1,35 miljoner ₹ (15 582 USD), en SUV och elektroniska enheter under razzior som genomfördes i Gujarat den 11 och 15 februari.
De beslagtagna tillgångarna tillhörde Bitconnect-medarbetare, som enligt uppgift lurade cirka 4 000 investerare i 95 länder, vilket orsakade totala förluster uppskattade till 2,4 miljarder dollar. Bitconnect grundades 2016 och kollapsade bara två år senare.
Loading...
Bitconnects grundare Satish Kumbhani, som åtalades av det amerikanska justitiedepartementet i februari 2022, byggde enligt uppgift upp ett globalt nätverk av promotorer och betalade dem provisioner för att locka nya investerare till systemet.
"Från november 2016 till januari 2018 samlade de anklagade individerna in pengar från investerare över hela världen, inklusive de i Indien", noterade rapporten.
Under tiden omprövar den indiska regeringen sin inställning till kryptovalutor eftersom globala perspektiv på digitala tillgångar fortsätter att utvecklas.
