Europeiska tillsynsmyndigheter undersöker OKX efter anklagelser om att ha tvättat stulen krypto
OKX och anklagelser om penningtvätt av stulen krypto
Europeiska finansiella tillsynsmyndigheter utreder kryptovalutabörsen OKX över anklagelser om att dess Web3-plattform användes för att tvätta pengar som stulits i en cyberattack på 1,46 miljarder dollar på Bybit, en av de största kryptobörserna.
Enligt källor citerade av Bloomberg diskuterades undersökningen vid ett nyligen hållet möte i European Securities and Markets Authoritys (ESMA) Digital Finance Standing Committee, enligt Crypto News.
Undersökningen leds av nationella vakthundar från Europeiska unionens 27 medlemsländer och fokuserar på huruvida OKX: s decentraliserade finansplattform (DeFi) faller under EU: s nya regler för Markets in Crypto-Assets (MiCA), som trädde i kraft i slutet av 2024.
Österrikiska och kroatiska tillsynsmyndigheter hävdar att trots att OKX märker sin Web3-tjänst som decentraliserad, kan dess integration med det bredare OKX-ekosystemet motivera tillsyn enligt MiCA.
Risk för att förlora MiCA-auktorisation
Myndigheterna hävdar att nordkoreanska hackare tvättade cirka 100 miljoner dollar av de stulna Bybit-medlen genom OKX:s Web3-tjänst, vilket väcker oro över plattformens säkerhetsåtgärder och efterlevnad av protokoll för penningtvätt.
Enligt MiCA:s artikel 64 kan tillsynsmyndigheter återkalla en börslicens om den inte lyckas implementera effektiva skyddsåtgärder mot olaglig verksamhet.
OKX har förnekat all inblandning i tvättning av stulna tillgångar, och en talesperson kallade påståendena "felaktiga och befängda". Den pågående utredningen kan dock leda till strängare regleringsåtgärder, inklusive ett eventuellt återkallande av OKX MiCA-auktorisation i Europa.
Fallet belyser den växande granskningen av kryptobörser som är verksamma i EU när tillsynsmyndigheter försöker genomdriva MiCA:s ramverk i en bransch som länge kritiserats för sin sårbarhet för ekonomisk brottslighet.
Samtidigt kommer europeiska kryptobörser att ta bort icke-kompatibla stablecoins före EU:s MiCA-deadline. På grund av detta avregistrerade Coinbase Tether (USDT) och fem andra den 13 december 2024, men kommer att fortsätta stödja USD Coin och EURC.
