MEXC fryser över 1 500 konton efter upptäckt av spoofing-nätverk i CIS och Vietnam
Manipulation av kryptomarknaden blir allt vanligare
Kryptobörsen MEXC har identifierat och fryst mer än 1 500 konton som är inblandade i ett samordnat marknadsmanipulationssystem som spänner över Vietnam och OSS-länderna.
Enligt ett blogginlägg som publicerades av börsenavslöjade en intern utredning två samordnade handelsgrupper - en baserad i Vietnam (44 användare som hanterar 168 konton) och en annan över CIS-regionen (138 användare som hanterar över 1 500 konton) - som deltog i oärliga metoder som självhandel, spoofing, layering, front-running, quote stuffing och andra former av marknadsmanipulation. Verksamheten har stängts ned och alla tillhörande konton har frysts.
MEXC rapporterade en 60-procentig ökning av samordnad skadlig handelsaktivitet från januari till februari 2025 jämfört med slutet av 2024, vilket visar att sådana system blir alltmer sofistikerade och att stora, kvasinstitutionella aktörer är inblandade.
"Vi ser ett skifte i manipulation från detaljhandel till gruppnivå och till och med kvasi-institutionella operationer, vilket utgör systemrisker för både enskilda börser och den bredare marknadsinfrastrukturen", säger MEXC:s analysavdelning.
Viktiga taktiker för marknadsmanipulation identifierades
- Självhandel: Konton som agerar som både köpare och säljare för att blåsa upp handelsvolymen.
- Spoofing: Lägga och annullera stora order för att vilseleda handlare om marknadens efterfrågan.
- Layering: Upprepade placeringar och annulleringar av stora order för att påverka prisuppfattningen.
- Störande algoritmisk handel: Användning av botar för att destabilisera marknadsaktiviteten.
- Allmän marknadsmanipulation: Samordnade ansträngningar för att snedvrida tillgångspriser och handelsvolymer via vilseledande orderbokbeteende.
Nya hot mot kryptomarknaderna
Vissa konton i systemet registrerade enligt uppgift dagliga handelsvolymer på över 20 miljoner dollar, och deltagarnas algoritmer orsakade kortsiktiga volatilitetsökningar på upp till 120% i specifika handelspar. Om sådana åtgärder inte kontrolleras kan de leda till masslikvideringar och allvarliga prisstörningar inom några minuter.
För att mildra effekterna har MEXC återkallat misstänkta transaktioner och blockerat alla identifierade konton. En detaljerad utredning pågår för att bedöma bredare risker för andra plattformar. Börsen planerar att dela med sig av sina resultat och insikter till globala tillsynsorgan.
Mot bakgrund av de ökande kraven på transparens i handeln enligt olika internationella regelverk betonade MEXC behovet av globala standarder för att förhindra manipulation och förbättra samordningen mellan börserna. De arbetar för närvarande med analysleverantörer och använder avancerade automatiserade verktyg för att upptäcka gränsöverskridande misstänkt aktivitet.
"Vi ser den här incidenten som ett tecken på nästa våg av hot mot den digitala marknaden - organiserade, storskaliga, teknikdrivna grupper som samordnar dussintals tokens och hundratals konton", säger Tracy Jin, Chief Operating Officer på MEXC.
Förbättrade övervakningsåtgärder
MEXC har infört en särskild övervakningsmekanism för misstänkta konton. Deltagare som flaggas i potentiella system placeras under observation i minst 30 dagar. Om återkommande tecken på samverkan upptäcks blockeras kontona och hänvisas till intern utredning.
Börsen betonade att alla användares medel är säkra, med sitt Proof of Reserves-system och försäkringsfond som kan täcka avvikelser. MEXC:s försäkringsfond har avsatt över 463 miljoner USD för att skydda handlare från likvidationsförluster.
MEXC fortsätter också att samarbeta med andra börser för att dela med sig av bästa praxis och implementera starkare säkerhetsprotokoll för en säkrare handelsmiljö.
Från och med mars 2025 kräver MEXC en minsta insättning på 0,0001 i BTC och 1 $ i USD eller USDT. Det lägsta handelsbeloppet på MEXC är dock 1 USD, vilket tekniskt sett fungerar som det lägsta belopp som behövs för att börja handla.
