Sydkorea utreder Upbit för massiva KYC-kränkningar
Undersökning mot Upbit
Den sydkoreanska kryptovalutabörsen Upbit är under utredning för påstådda massöverträdelser av "känn din kund" (KYC) -regeln. Plattformen står inför en böter på 71 500 dollar per incident.
Enligt den lokala tidningen Maeil Business Newspaper upptäckte Financial Services Commission (FSC) mellan 500 000 och 600 000 potentiella överträdelser av KYC-förfaranden under förnyelsen av Upbits affärslicens.
Upbit anklagas för att ha låtit användare öppna konton med hjälp av ID:n med suddig personlig information, såsom namn och registreringsnummer, vilket gör det svårt för tillsynsmyndigheter att verifiera identiteter.
På grund av dessa påstådda överträdelser riskerar Upbit böter på 71 500 USD per fall och potentiella utmaningar när det gäller att förnya sin affärslicens i Sydkorea.
Regler för kryptovalutaväxling i Sydkorea
Växlingskontor för kryptovalutor och tjänsteleverantörer för virtuella tillgångar (VASP) i Sydkorea måste följa strikta KYC-förfaranden. Dessa regler syftar till att bekämpa penningtvätt och finansiering av olaglig verksamhet, vilket kräver verifiering av användarnas identitet och att konton kopplas till riktiga bankkonton.
I januari 2018 började Sydkorea reglera kryptomarknaden genom att begränsa handeln till verifierade bankkonton med riktiga namn.Därefter infördes strängare regler, inklusive obligatorisk registrering av alla kryptobörser hos FSC för att säkerställa efterlevnad av KYC och protokoll för bekämpning av penningtvätt (AML).
För sex månader sedan blev Upbit ledande på den sydkoreanska kryptovalutamarknaden.
