Thailändska tillsynsmyndigheter anklagar OKX-operatören och 9 promotorer för olaglig kryptovalutaaktivitet
SEC-anmälan kan leda till straffrättsliga förfaranden
Securities and Exchange Commission (SEC) i Thailand har lämnat in ett formellt klagomål mot Aux Cayes FinTech Co. Ltd, operatören av OKX i Thailand, och nio promotorer av den populära kryptobörsen för att de arbetar utan licens.
I ett klagomål som lämnats in till Economic Crime Suppression Division (ECD) uppgav SEC att OKX: s verksamhet i landet bryter mot nöddekretet om Digital Asset Business B.E. 2561 (2018). Enligt Cryptopolitan indikerar dokumentet att OKX startade sin verksamhet i Thailand i oktober 2021 och tog ut en transaktionsavgift på 0,1%, trots att det saknades korrekt tillstånd.
"OKX: s verksamhet kan betraktas som utbytesverksamhet för digitala tillgångar enligt avsnitt 3 i nöddekretet, för vilket företaget inte har fått en licens, vilket bryter mot avsnitt 26 och är föremål för påföljder enligt avsnitt 66", säger den thailändska SEC.
Tillsynsmyndigheten noterade också att OKX hade marknadsfört sina olicensierade tjänster på sociala medieplattformar, inklusive Facebook, X (tidigare Twitter), Telegram, YouTube, Discord och OpenChat.
Nöddekret om verksamhet med digitala tillgångar. Källa: Thailand SEC: Thailands SEC, Cryptopolitan.
SEC identifierade nio personer som hjälpte till att marknadsföra börsens tjänster via sociala medier och väckte åtal mot dem. Det noterade att deras handlingar hjälpte OKX att utöka sin användarbas i Thailand, i strid med reglerna för digitala tillgångar.
"Dessa nio individers handlingar ökade OKX: s varumärkesigenkänning och lockade fler användare. Som sådant utgör deras beteende hjälp och stöd till OKX i att driva en olicensierad digital tillgångsbörs, vilket bryter mot avsnitt 26 i nöddekretet, säger SEC.
SEC:s klagomål kan leda till straffrättsliga förfaranden
Det är viktigt att notera att klagomålet endast utgör inledningen av en brottsutredning och inte är ett bevis på skuld. Det är nu upp till åklagarna att avgöra om de ska gå vidare med ärendet. SEC kan endast övervaka processen och samarbeta med de relevanta myndigheter som är inblandade i förfarandet.
Om OKX och dess initiativtagare befinns skyldiga kan de drabbas av straffrättsliga påföljder. Enligt Digital Asset Decree kan den som driver en olicensierad börs dömas till 2 till 5 års fängelse, böter på mellan 200 000 THB (5 894 USD) och 500 000 THB (14 737 USD), plus ytterligare böter på 10 000 THB (295 USD) för varje dag som brottet fortgår.
SEC utfärdade också en offentlig varning till investerare om riskerna med att använda olicensierade plattformar för digitala tillgångar i Thailand, och noterade att sådana plattformar inte erbjuder något rättsligt skydd och utsätter användare för penningtvätt och bedrägeririsker.
Tillsynsmyndigheten tillade att en officiell lista över licensierade operatörer av digitala tillgångar finns tillgänglig på dess webbplats. För närvarande har 32 företag fått licenser, inklusive stora aktörer som Binance och Upbit.
Som vi skrev har OKX stängt ner sin DEX-aggregator efter att tillsynsmyndigheter funnit att 100 miljoner dollar som tvättats genom plattformen kom från Bybit-hacket på 1,5 miljarder dollar. Europeiska tillsynsmyndigheter undersöker om OKX Web3 bryter mot MiCA-reglerna, vilket kan leda till böter eller till och med återkallande av licens.
