Malta bötfäller OKX 1,2 miljoner dollar för tidigare AML-överträdelser
En symbolisk bestraffning för tidigare tjänstefel
Den MiCA-licensierade kryptobörsen OKX har avsevärt förbättrat sina efterlevnadsinsatser under de senaste 18 månaderna. Maltas tillsynsmyndighet säger dock att den inte kan förbise plattformens tidigare "systematiska" misslyckanden mot penningtvätt (AML).
Maltas Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) har bötfällt OKX:s europeiska dotterbolag - Okcoin Europe - med 1,1 miljoner euro (1,2 miljoner dollar) efter att ha upptäckt flera tidigare AML-överträdelser på plattformen.
OKX var en av de första kryptobörserna som fick en licens under EU:s nya ramverk för Markets in Crypto-Assets (MiCA) genom sin hubb på Malta i januari 2025.
En symbolisk bestraffning för tidigare missförhållanden
Som rapporterats Cointelegraph, samtidigt som man erkänner att OKX har gjort betydande förbättringar av sin AML-policy under de senaste 18 månaderna, sa FIAU att det "inte kunde ignorera" tidigare efterlevnadsbrister som går tillbaka till 2023.
"Några av dessa ansågs vara allvarliga och systematiska", sade tillsynsmyndigheten i sitt meddelande.
Nyheten om böterna kommer bara några veckor efter att Bloomberg i mars rapporterade att EU:s tillsynsmyndigheter undersökte OKX i samband med 100 miljoner dollar i tvättade medel efter Bybit-hacket.
Bybits VD Ben Zhou hävdade också att OKX:s Web3-proxy gjorde det möjligt för hackare att tvätta cirka 100 miljoner dollar (eller 40 233 ETH) som stulits under Bybit-hacket i februari.
Som vi skrev har Securities and Exchange Commission (SEC) i Thailand lämnat in ett formellt klagomål mot Aux Cayes FinTech Co. Ltd, operatören av OKX i Thailand, och nio promotorer av den populära kryptobörsen för att de arbetar utan licens.
