Amerikansk domstol bötfäller UAE-kryptobolaget CLS Global för manipulering av kryptohandelsvolym
CLS Global bötfälls med 428 000 dollar och förbjuds lämna USA på grund av manipulation av kryptomarknaden.
I ett uppmärksammat tillslag mot bedrägliga handelsmetoder har en federal domstol i Boston bötfällt kryptovalutamarknadstillverkaren CLS Global med 428 059 USD och förbjudit företaget att verka i USA under tre år.
Straffet, som tillkännagavs av Massachusetts US Attorney's Office den 2 april, härrör från CLS Globals engagemang i ett kryptomarknadsmanipulationssystem som avslöjades genom en undercover FBI-sting, rapporterar Cointelegraph.
CLS Global, ett företag baserat i Förenade Arabemiraten, erkände sig i januari skyldigt till ett antal konspirationer för att begå marknadsmanipulation och ett antal trådbedrägerier. Anklagelserna var kopplade till företagets avtal om att manipulera handeln i NexFundAI, en falsk token som lanserades av FBI i maj 2024 för att avslöja olaglig "tvätthandel" i kryptovalutasektorn.
FBI:s spaning avslöjar flera företag i marknadsbedrägerier
Utredningen avslöjade att CLS Global - tillsammans med minst två andra företag - erbjöd bedrägliga marknadsföringstjänster för NexFundAI, utformade för att vilseleda investerare genom att blåsa upp handelsvolymen och fabricera efterfrågan. Securities and Exchange Commission (SEC) väckte i oktober förra året åtal för relaterade bedrägerier mot CLS Global och den anställde Andrey Zhorzhes, liksom mot Hongkong-baserade ZM Quant Investment och Rysslandsanknutna Gotbit Consulting.
CLS Global grundades 2017 av den tidigare Latoken-chefen Filipp Veselov och marknadsförde sig som en leverantör av "högkvalitativ" market-making och tradingkonsultation. Dess praxis granskades emellertid bland växande regleringsinsatser för att begränsa manipulation på marknaderna för digitala tillgångar. Företaget, som fortsätter att verka via sin X-profil på sociala medier med över 110.000 följare, har inte kommenterat domen offentligt.
Wash-handel är fortfarande en utmaning för kryptointegritet
Wash trading - där tillgångar köps och säljs upprepade gånger för att fabricera volym - är fortfarande ett ihållande problem på kryptomarknaden. Chainalysis uppskattar 2,6 miljarder dollar i årlig wash trading-aktivitet, eller ungefär 2% av de totala dagliga handelsvolymerna. Tidigare forskning från U.S. National Bureau of Economic Research tyder dock på att problemet kan vara mycket värre, med upp till 70 % av volymen på oreglerade börser som potentiellt kan kopplas till olagliga metoder.
Fallet mot CLS Global understryker det ökande trycket på tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter att tygla manipuleringen av digitala tillgångar. I takt med att kryptomarknaden växer kan rättsliga åtgärder som dessa bli vanligare eftersom myndigheterna försöker skapa större öppenhet och investerarskydd.
Nyligen skrev vi att Genius Group stämmer sina egna chefer för olaglig försäljning av tillgångar till ett värde av mer än 30 miljoner dollar.
