SEC åtalar kryptogrundaren Ramil Palafox för bedrägeri på 198 miljoner dollar i Ponzi-stil
SEC:s första ärende under nya ordföranden Atkins gäller kryptobedrägeri
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har åtalat PGI Globals grundare Ramil Palafox och flera nära medarbetare i samband med ett kryptovalutabedrägeri på 198 miljoner dollar. Detta är det första fallet som tas upp under SEC:s nya ordförande Paul Atkins.
Viktiga slutsatser
- När Paul Atkins tillträdde meddelade han att hans främsta prioritet skulle vara att skydda investerare och skapa tydliga, investeringsvänliga regler.
- Den 22 april väckte SEC åtal mot Palafox och anklagade honom för att ha förskingrat över 57 miljoner dollar i investerarfonder under sken av att bygga en plattform för kryptoinnovation.
- SEC hävdar att Palafox påståenden om expertis inom kryptosektorn och en AI-baserad automatisk handelsplattform var helt fabricerade. I själva verket var plattformen en rökridå för ett Ponzi-liknande system som utformats för att bedra investerare.
Krypto täckmantel för ett Ponzi-schema
Enligt SEC-klagomålet erbjöd PGI Global från januari 2020 till oktober 2021 "medlemspaket" som lovade avkastning på upp till 20% årligen och använde en hänvisningsbaserad modell som liknar marknadsföring på flera nivåer (MLM) för att locka fler investerare.
Loading...
Istället för att handla använde Palafox mer än 57 miljoner dollar i investerarfonder för att köpa lyxartiklar som Lamborghinis, klockor och fastigheter. Han påstås ha använt de återstående medlen för att betala tidigare investerare, vilket efterliknar ett klassiskt Ponzi-schema.
"I stället för att investera köpte Palafox bilar, bostäder och lyxvaror till sig själv och sin familj", säger Scott Thompson, Associate Director på SEC:s Philadelphia Regional Office.
Laura D'Allaird, chef för SEC:s nya Cyber and Emerging Technologies Unit, säger att Palafox utnyttjade snacket om krypto och AI för att ge trovärdighet åt vad som i själva verket var en global bedrägeriverksamhet.
SEC och DOJ vidtar åtgärder
SEC:s stämningsansökan, som lämnats in till US District Court for the Eastern District of Virginia, anklagar Palafox för värdepappersbedrägeri och registreringsbrott. Det söker ett permanent föreläggande som förbjuder honom att delta i några MLM-liknande värdepapperserbjudanden eller kryptobaserade investeringssystem, liksom förskingring av olagliga vinster med fördomsränta och civilrättsliga påföljder.
Som medåtalade anges BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox och Linda Ventura. U.S. Attorney's Office for the Eastern District of Virginia har också inlett ett parallellt brottmål mot Palafox.
Som vi skrev tidigare har Paul S. Atkins officiellt tillträtt som den 34:e ordföranden för U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), efter att ha nominerats av president Donald J. Trump och bekräftats av senaten den 9 april 2025.
