SEC anklagar Touzi Capital för bedrägeri på 100 miljoner dollar i kryptogruvsystem
Företaget erbjöd sig att investera i högavkastande kryptovalutagruvfonder
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) stämmer Touzi Capital för bedrägeri och olaglig försäljning av oregistrerade värdepapper
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har lämnat in en stämningsansökan mot Touzi Capital och anklagar företaget och dess VD, Eng Teng, för bedrägeri och olagligt erbjudande av oregistrerade värdepapper till ett värde av över 100 miljoner dollar.
Från 2021 till början av 2023 marknadsförde Touzi Capital investeringar i sina kryptovalutagruvfonder och samlade in cirka 95 miljoner dollar från över 1 200 investerare. Dessutom säkrade företaget ytterligare 23 miljoner dollar för sin skuldrehabiliteringsverksamhet.
SEC påstår dock att Touzi Capital blandade investerarfonder och distribuerade dem över orelaterade satsningar som inte var knutna till kryptovalutagruvdrift. En del av dessa medel påstås ha förskingrats av VD för personligt bruk och för att visa upp uppblåsta intäkter.
Enligt klagomålet vilseledde Touzi Capital och dess ägare investerare om stabiliteten i sina investeringar och beskrev dem som högavkastande och säkra. De fortsatte enligt uppgift att begära ytterligare medel även när vissa av deras projekt började misslyckas.
SEC söker förlikningspåföljder före rättegång
SEC kräver nu att Touzi Capital betalar civilrättsliga påföljder, återlämnar de olagligt erhållna medlen med ränta och följer permanenta förelägganden, inklusive de som riktar sig till VD.
Mitt i Touzi Capital-fallet har det uppstått spekulationer om att andra utredningar som involverar kryptovalutaföretag kan komma att läggas ner och stämningar dras tillbaka.
Trots den senaste tidens tecken på förbättrade relationer mellan amerikanska myndigheter och kryptobranschen fortsätter Securities and Exchange Commission (SEC) sina rättsliga strider med Binance.
