Indien beordrar börser att övervaka krypto i gränsregioner
Privata plånböcker granskas när Indien riktar in sig på kryptoflöden
Indiens regering har intensifierat sitt regleringsgrepp om kryptovalutaktivitet, den här gången med fokus på transaktioner som härrör från gränsområden, särskilt Jammu & Kashmir.
Som svar på nationella säkerhetsproblem och risken för olaglig finansiering har Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND) instruerat kryptobörser att noggrant övervaka handel och peer-to-peer (P2P) plånbokstransaktioner kopplade till dessa regioner, enligt The Economic Times.
Ordern följer en nyligen genomförd attack i Pahalgam, en stad i Kashmir, som har ökat farhågorna om missbruk av kryptotillgångar för finansiering av terrorism. Myndigheterna har flaggat för uppkomsten av misstänkta tokens som "Pahalgam" och "Operation Sindoor", som visas på blockkedjor som Solana, som en del av den växande oron.
Privata plånböcker och Binance-överföringar under uppsikt
FIU-IND har höjt larmen särskilt kring privat plånboksaktivitet, vilket gör det möjligt för användare att skicka pengar direkt utan att gå igenom centraliserade börser. Samtidigt som dessa plånböcker erbjuder större användarautonomi gör de spårning och rapportering mycket svårare. Indiska börser har börjat verifiera om externa plånböcker - särskilt de på Binance - ägs av kunder innan de tillåter uttag.
Trots dessa ansträngningar medger tillsynsmyndigheterna att det blir svårt att spåra fonder när de flyttas till globala plattformar som Binance, särskilt med tanke på bristen på enhetliga internationella standarder för kryptoefterlevnad.
SEBI utökar tillsynen till investeringsfonder
Parallellt har Securities and Exchange Board of India (SEBI) bett förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF) att öka kontrollen av penningtvätt. Åtgärden återspeglar bredare ansträngningar för att skydda Indiens finansiella ekosystem från olagliga kryptoflöden, särskilt i känsliga eller högriskområden.
Indiens strategi för kryptoreglering går in i en mer självsäker fas, när gränsspänningar och digital finansiering korsas. Med ökande geopolitisk känslighet kan kryptoaktörer som är verksamma i Indien förvänta sig ökad övervakning, strängare kontroller och ökat tryck på att bevisa efterlevnad. Branschen kommer att följa om dessa regionala restriktioner utvecklas till nationella eller till och med internationella policydiskussioner.
Läs också: Arizonas guvernör lägger in veto mot lagförslag om kryptoreserv.
