Hong Kong-polisen demonterar penningtvättssyndikat med hjälp av kryptovaluta
HK riktar in sig på gränsöverskridande brottslighet
Myndigheterna i Hongkong har gripit 12 personer med koppling till ett storskaligt gränsöverskridande penningtvättssystem som använde bankkonton och kryptotillgångar för att tvätta cirka 118 miljoner Hongkongdollar (cirka 15 miljoner USD) i olagliga medel.
Enligt medierapporter från Hongkong rekryterade det kriminella syndikatet medborgare från det kinesiska fastlandet för att resa till Hongkong och öppna lokala bankkonton. Dessa så kallade "stooge"-konton användes för att ta emot intäkter från bedrägerier på nätet. Efter instruktioner från syndikatets ledare tog rekryterna ut kontanter och besökte växlingskontor för kryptovalutor för att omvandla pengarna till digitala tillgångar - en vanlig metod för att dölja ursprunget till brottsvinsterna.
Polisinsats och beslagtagna bevis
Gruppen arbetade från en hyrd lägenhet i Mong Kok-distriktet, som fungerade som bas för planering och samordning av penningtvättsaktiviteterna. Under en polisövervakning den 15 maj greps två misstänkta när de försökte växla kontanter mot kryptovaluta på en kryptobörs i Tsim Sha Tsui-området. Poliserna beslagtog cirka 770 000 Hongkongdollar (cirka 98 500 USD) på plats, vilket förhindrade ytterligare penningtvätt. Ytterligare tio personer greps kort därefter.
Totalt beslagtog myndigheterna 1,05 miljoner Hongkong-dollar i kontanter, över 560 bankkort, mobiltelefoner, bankdokument och uppgifter om transaktioner med virtuella tillgångar. Tjänstemän bekräftade att minst 10 miljoner Hongkongdollar av de tvättade medlen var direkt kopplade till 58 tidigare rapporterade bedrägerier, där offren hade förlorat sammanlagt 43,2 miljoner Hongkongdollar.
Officiellt svar och förstärkning av lagstiftningen
Tjänstemän från Commercial Crime Bureau uppmärksammade en oroande trend där individer - medvetet eller omedvetet - tillåter att deras personliga bankkonton eller familjekonton används för kriminell verksamhet. Enligt Hongkongs lagstiftning kan medveten hantering av vinning av brott leda till upp till 14 års fängelse och böter på upp till 5 miljoner Hongkong-dollar.
Denna operation understryker Hongkongs ökande ansträngningar att bekämpa ekonomisk brottslighet mot bakgrund av att antalet bedrägerifall har ökat med 12% jämfört med föregående år. Det sammanfaller också med stadens skärpning av kryptoregleringarna, eftersom Hongkong försöker hitta en balans mellan innovation och säkerhet samtidigt som man stärker sin position som ett globalt finansnav.
