Evita Pay-grundaren åtalas av USA för kryptotvätt på 530 miljoner dollar
Yuri Gugnin från Evita Pay anklagas för att ha hjälpt ryska företag med krypto
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har åtalat grundaren av det New York-baserade företaget Evita Pay, Yuri Gugnin, för att ha hjälpt ryska företag att undvika sanktioner och tvätta cirka 530 miljoner dollar.
Enligt ett pressmeddelande från DOJ har 38-årige Yuri Gugnin, även känd som Yuri Mashukov och George Gugnin, grundare av kryptovalutabetalningsföretagen Evita Investments och Evita Pay, gripits och åtalats på 22 punkter.
Han står åtalad för bedrägeri, bankbedrägeri, konspiration för att bedra USA, brott mot International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), bedrivande av en olicensierad penningöverföringsverksamhet, underlåtenhet att upprätthålla ett program mot penningtvätt, underlåtenhet att lämna in rapporter om misstänkt aktivitet, penningtvätt och relaterade konspirationer.
En pipeline för kryptotvätt på 530 miljoner dollar
DOJ påstår att Gugnin mellan juni 2023 och januari 2025 använde Evita för att flytta cirka 530 miljoner dollar genom det amerikanska finansiella systemet, varav det mesta kom i USDT (Tether).
"Gugnin kom till USA och startade en penningtvättsoperation förklädd till en kryptovalutastartup, som han sedan använde för att undvika sanktioner, kringgå exportkontroller och bedra amerikanska finansinstitut", säger Joseph Nocella Jr, U.S. Attorney för Eastern District of New York.
Bland Evita Pays kunder fanns ryska banker som omfattas av sanktioner, däribland Sberbank, Sovcombank, VTB Bank och Tinkoff Bank. Gugnin underlättade också betalningar för utländska kunder som köpte känslig elektronik och tvättade pengar för en leverantör till Rosatom.
Han riskerar ett maximalt straff på 50 års fängelse: 30 år för bankbedrägeri och ytterligare 20 år för relaterade åtalspunkter.
Som vi skrev, USA: s justitiedepartement utlämnar LockBit-utvecklare från Israel
