Hongkongs tull bygger verktyg för att spåra penningtvätt med kryptotransaktioner
1,1 miljarder dollar i tvättad krypto kopplad till Hongkong-fall sedan 2021
Hongkongs tullmyndighet utvecklar i samarbete med ett lokalt universitet en teknik för att upptäcka kryptotransaktioner kopplade till penningtvätt. Initiativet är en del av en bredare strategi för att stärka samarbetet med den akademiska världen, finanssektorn och internationella brottsbekämpande organ.
Enligt South China Morning Post involverade sju av 39 lokalt registrerade penningtvättsfall mellan 2021 och maj 2025 virtuella tillgångar, till ett värde av över 9 miljarder Hongkong-dollar (1,1 miljarder US-dollar).
Ett fall från 2024 ledde till gripandet av tre misstänkta som var kopplade till över 1 000 misstänkta transaktioner på totalt 1,8 miljarder Hongkongdollar, varav 760 miljoner Hongkongdollar behandlades via en kryptoplattform.
Den höga nivån av kriminell kryptoaktivitet fick Hongkongs tull och University of Hong Kong att utveckla effektiva motåtgärder. Projektets detaljer är ännu inte offentliggjorda, men verktyget bygger enligt uppgift på kriminalteknik som redan används för att spåra upphovsrättsbrott på nätet.
Global oro för krypto och penningtvätt
Hong Kong är inte den enda jurisdiktionen som slår larm om kryptorelaterad penningtvätt.
Enligt Cryptonews varnar Luxemburgs nationella riskbedömning 2025 för att kryptobörser fortfarande utgör en "hög" risk, med hänvisning till stora kundbaser, anonym onlineaktivitet och internationell verksamhet.
I Tyskland stängde myndigheterna ner eXch och beslagtog 38,2 miljoner USD i krypto, och kopplade plattformen till penningtvätt av intäkter från stora hack, inklusive Bybit-relaterade incidenter.
Samtidigt har Australiens AUSTRAC flaggat för kryptobankomater som ett växande hot. Med över 1 600 kontantmottagande maskiner över hela landet varnar tillsynsmyndigheterna för att dessa bankomater erbjuder brottslingar en enkel kanal för att flytta olagliga medel och snart kan bli föremål för rättsliga åtgärder för bristande efterlevnad.
Som vi skrev, Hong Kong antar lagförslag om stablecoins
