U.S. Secret Service spårar 400 miljoner dollar i krypto från onlinebedrägerier
Secret Service bekämpar kryptobrott
Under det senaste decenniet har U.S. Secret Service's Global Investigative Operations Center (GIOC) blivit en av nyckelspelarna i kampen mot brottslighet relaterad till digitala tillgångar och har återvunnit nästan 400 miljoner USD i kryptovalutor som stulits genom bedrägerier online.
En betydande del av den beslagtagna krypton lagras i en av världens största regeringskontrollerade kalla plånböcker, enligt Bloomberg.
GIOC:s utredare förlitar sig på blockkedjeanalys, underrättelser från öppna källor och digital kriminalteknik för att avslöja kriminella nätverk bakom vanliga bedrägerier som romansinvesteringsbedrägerier, sextortion och falska handelsplattformar. I ett fall lurades en användare att investera via en app med ett gränssnitt och support som såg legitimt ut, men plattformen försvann snart tillsammans med pengarna. Ett VPN-problem avslöjade bedragarens IP-adress och ledde agenterna till kryptoplånboken.
Globala initiativ och utbildning av brottsbekämpande myndigheter
I hjärtat av den amerikanska underrättelsetjänstens globala kryptovalutastrategi finns Kali Smith, som har lett utbildningsinsatser för brottsbekämpande myndigheter i över 60 länder. Myndigheten fokuserar på jurisdiktioner med svag tillsyn och program för "medborgarskap genom investering", i syfte att stärka den lokala förmågan att upptäcka och förebygga finansiell cyberbrottslighet.
De senaste workshopparna i Bermuda, som är känt som ett nav för digitala tillgångar, underströk den växande oron för att kryptovänliga policyer kan locka till sig dåliga aktörer. Tjänstemännen diskuterade behovet av moderna utredningsverktyg för att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen av finansiell teknik. Smith betonade att många offer felaktigt antar att kryptovaluta i sig är säkert: "De tror att de är skyddade om de använder Bitcoin. Men så är inte fallet."
Fallbeskrivningar, skadestånd och branschsamarbete
Ett sextorsionsfall som involverade en tonåring från Idaho ledde till en kryptoplånbok som hade behandlat över 4,1 miljoner dollar i 6 000 transaktioner. Plånboken var kopplad till ett nigerianskt pass och den misstänkte greps i Storbritannien.
Kryptobedrägerier har blivit den ledande orsaken till cyberbrottsrelaterade ekonomiska förluster i USA. 2024 förlorade amerikanerna 9,3 miljarder dollar på grund av bedrägerier. Samarbete med industrin spelar en viktig roll för att återvinna stulna tillgångar - företag som Coinbase och Tether hjälper till att frysa misstänkta konton, inklusive ett som involverade en återvinning av 225 miljoner USDT kopplat till romansbedrägerier.
I takt med att hoten fortsätter att växa förstärker Secret Service internationella partnerskap för att hålla sig i linje med den expanderande digitala ekonomin.
Läs också: Europol stänger ner internationellt nätverk för kryptobedrägerier
