Turkiet inför hårdare åtgärder för att bekämpa penningtvätt av kryptovalutor
Turkiet inför strängare kryptoregler för att bekämpa penningtvätt, sätter tröskelvärde för ID-verifiering av transaktioner på 425 dollar
Turkiet har presenterat nya kryptovalutaregler som syftar till att skärpa kontrollerna mot penningtvätt (AML) och anpassa sig till globala standarder när landet stärker sin roll på kryptomarknaden.
Reglerna, som tillkännagavs den 25 december 2024, kommer att kräva identifikationsverifiering för transaktioner som överstiger 15 000 turkiska lira ($ 425) från och med den 25 februari 2025, rapporterar Cointelegraph.
Starkare efterlevnadsåtgärder
Enligt det nya AML-ramverket måste kryptotjänstleverantörer samla in identifieringsuppgifter för transaktioner av högt värde för att begränsa olagliga finansiella aktiviteter, inklusive penningtvätt och finansiering av terrorism. Transaktioner under tröskelvärdet på 425 USD är undantagna från dessa krav.
Dessutom föreskriver förordningarna att leverantörer ska verifiera kundidentiteter för transaktioner som involverar oregistrerade plånboksadresser. Överföringar som bedöms som "riskabla" på grund av otillräcklig information kan blockeras eller begränsas, vilket säkerställer att säkerhetsprotokollen följs.
Global anpassning och marknadspåverkan
Flytten speglar steg som tagits av Europeiska unionens Markets in Crypto-Assets (MiCA) -ramverk, som träder i kraft den 30 december 2024. Med en uppskattad handelsvolym på 170 miljarder dollar i september 2023 rankas Turkiet som den fjärde största kryptomarknaden globalt och överträffar länder som Ryssland och Kanada.
Reglerna återspeglar Turkiets åtagande att modernisera lagstiftningen, eftersom myndigheterna strävar efter att balansera marknadstillväxt med konsumentskydd och ekonomisk säkerhet.
Nyligen skrev vi att Sydkoreas kryptovalutamarknad har upplevt en kraftig ökning av nya investerare, drivet av växande optimism över USA:s tillträdande president Donald Trumps politik för kryptovalutor.
