Upbit granskas av tillsynsmyndigheter för påstådda KYC-brott
Utredningen ska inledas den 21 januari 2025
Upbit, Sydkoreas största kryptovalutabörs, står inför en utredning av landets finansiella tillsynsmyndighet, Financial Services Commission (FSC), om potentiella överträdelser relaterade till Know Your Customer (KYC) -regler.
Utredningen, som ska inledas den 21 januari 2025, är en del av en bredare granskning av plattformens efterlevnad av standarder för penningtvätt (AML), vilket kan leda till sanktioner eller andra påföljder för börsen. Sydkoreas finansiella underrättelseenhet har identifierat mer än 500 000 fall av KYC-brott i Upbits verksamhet, informerar Etnews.
KYC-kränkningar under strålkastarljuset
Upbit, som drivs av Dunamu, har blivit en av de mest framträdande aktörerna på den globala kryptovalutamarknaden, med miljontals användare. Nya rapporter tyder dock på att börsen kan ha misslyckats med att fullt ut genomföra KYC-åtgärder som krävs enligt sydkoreansk lag, som föreskriver strikta identitetsverifieringsförfaranden för kryptovalutatransaktioner.
FSC:s granskning kommer att fokusera på dessa potentiella överträdelser och deras inverkan på det bredare regleringslandskapet för börser för digitala tillgångar i landet.
KYC-bestämmelserna är utformade för att förhindra olaglig verksamhet som penningtvätt och finansiering av terrorism genom att säkerställa att börser verifierar sina kunders identiteter innan de behandlar stora transaktioner. Utredningen kommer att undersöka om Upbits system har misslyckats med att på ett adekvat sätt övervaka och rapportera misstänkt aktivitet, vilket kan leda till allvarliga påföljder.
Möjliga sanktioner och framtida konsekvenser
Resultatet av FSC:s granskning kan få betydande konsekvenser inte bara för Upbit utan för den bredare sydkoreanska kryptovalutamarknaden. Om överträdelser upptäcks kan Upbit drabbas av sanktioner, inklusive böter eller operativa begränsningar. Detta skulle också kunna signalera en skärpning av reglerna i regionen, där myndigheterna i allt högre grad fokuserar på att säkerställa att börserna följer internationella standarder för finansiell transparens.
För Sydkorea, ett land som har blivit ett nav för kryptoinnovation och investeringar, kan granskningen av Upbits praxis leda till att andra börser omprövar sina efterlevnadsstrategier. Med ett växande globalt tryck på att bekämpa olaglig finansiell aktivitet följer tillsynsmyndigheter över hela världen noga hur börser hanterar användardata och övervakar transaktioner.
Tidigare skrev vi att Sydkorea utreder Upbit för massöverträdelser av KYC.
