BitMEX får böter på 100 miljoner dollar för brott mot amerikansk banklagstiftning
BitMEX får böter på 100 miljoner dollar för brott mot amerikansk banklagstiftning
BitMEX, en framstående kryptovalutabörs, har ålagts att betala 100 miljoner dollar i böter och kommer att avtjäna två års oövervakad prövotid efter ett federalt domstolsbeslut. Domen kommer efter att företaget 2022 erkände sig skyldigt till att ha brutit mot den amerikanska Bank Secrecy Act (BSA) genom att bedriva verksamhet utan ett effektivt program för bekämpning av penningtvätt (AML).
Domare John Koeltl vid U.S. District Court for the Southern District of New York meddelade domen den 15 januari. Detta beslut avslutar en långvarig juridisk kamp mellan BitMEX moderbolag, HDR Global Trading Limited, och det amerikanska justitiedepartementet (DOJ). Företaget hade redan mött betydande juridiska konsekvenser när det gick in i en skyldighetsförklaring sex månader tidigare, rapporterar Cointelegraph.
BitMEX reagerade på domen med blandade känslor och noterade: "Även om vi är besvikna över att få veta att ytterligare en ekonomisk sanktion har införts, är beloppet väsentligt mindre än vad justitiedepartementet har förföljt oss i över tre år."
Ärendets bakgrund och konsekvenser
BitMEX rättsliga problem började 2020, då amerikanska myndigheter anklagade börsen för att verka utanför regelverket, inte ha genomfört tillräckliga AML-åtgärder och tillåta transaktioner utan att verifiera användaridentiteter. Dessa brister påstods ha underlättat olagliga finansiella aktiviteter, vilket ledde till att federala myndigheter slog till.
Straffet på 100 miljoner dollar ses som ett kritiskt ögonblick i den regulatoriska tillämpningen inom kryptovalutasektorn. Domstolen avfärdade också alla andra anklagelser mot börsen på regeringens begäran, vilket signalerar slutet på DOJ: s bredare fall mot BitMEX.
Medan BitMEX fortsätter sin verksamhet under ökad granskning, belyser denna dom det växande fokuset på regelefterlevnad i kryptovalutaindustrin. När myndigheter över hela världen intensifierar tillsynen kan börser behöva anta strängare interna kontroller för att undvika liknande påföljder.
Läs också: Bitfinex återvinner nästan 12 miljarder dollar i Bitcoin som stals i 2016 års hack
