Upbit står inför potentiell avstängning på grund av AML-överträdelser
Upbit står inför potentiella sanktioner för 700 000 KYC-missar
Upbit, som står för över 70% av Sydkoreas handelsvolym för kryptovalutor, har fått ett meddelande om en potentiell avstängning av verksamheten på grund av påstådda överträdelser av skyldigheter mot penningtvätt (AML).
Financial Intelligence Unit (FIU) i Sydkoreas Financial Services Commission (FSC) har anklagat börsen för att inte ha följt korrekta KYC-protokoll (Know Your Customer) i cirka 700 000 fall, enligt Maeil Business Newspaper.
Enligt Specific Financial Transaction Information Act kan sådana överträdelser leda till böter på upp till 100 miljoner won per incident. Dessutom hävdar FIU att Upbit deltog i transaktioner med oregistrerade utländska kryptovalutaplattformar, vilket ytterligare strider mot lokala bestämmelser.
Potentiella sanktioner
De potentiella sanktionerna inkluderar en sex månaders avstängning av nya kunder, även om befintliga användare fortfarande skulle kunna handla. FIU är planerad att hålla ett möte den 21 januari för att slutföra sitt beslut, medan Upbit har fram till dess att svara på anklagelserna.
Denna tillsynsåtgärd kommer vid en kritisk tidpunkt för Upbit, eftersom förnyelsen av dess affärslicens har varit under granskning sedan den löpte ut i oktober 2024. En avstängning eller andra allvarliga påföljder kan påverka börsens verksamhet och dess konkurrenskraft på Sydkoreas kryptovalutamarknad.
Branschpåverkan och regulatoriskt fokus
Upbits dominans i det lokala kryptovalutalandskapet gör detta fall betydelsefullt för den bredare branschen. Experter tror att resultatet kan skapa ett prejudikat för hur tillsynsmyndigheter verkställer AML-efterlevnad i Sydkoreas snabbt växande kryptosektor.
FIU: s åtgärder understryker landets ökande fokus på robusta efterlevnadsåtgärder för att bekämpa penningtvätt och andra olagliga aktiviteter inom det digitala tillgångsutrymmet.
År 2024 meddelade Upbit att dess dotterbolag, Upbit Singapore, hade fått en MPI-licens (Major Payment Institution) från Monetary Authority of Singapore (MAS). Denna licens gör det möjligt för börsen att erbjuda ett komplett utbud av finansiella tjänster baserade på avancerade lösningar för digitala tillgångar till institutionella kunder och privatkunder i Singapore.
