จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าการแลกเปลี่ยน Crypto ปลอดภัยและถูกกฎหมาย?

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลถือกฎหมายหรือไม่?

การเติบโตอย่างรวดเร็วของความนิยมของสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความพึงพอใจจากการเข้มงวดของกฎหมายทางการเงินและการควบคุมตลาดสกุลเงินดิจิทัล ด้านล่างเราได้เสนอวิธีการควบคุมการใช้งานของสกุลเงินดิจิทัลในประเทศต่าง ๆ และกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นวางแผนที่จะนำเสนอในอนาคตที่น่าจะถึง.

สหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกา การควบคุมสกุลเงินดิจิทัลได้รับการดูแลโดยหน่วยงานรัฐบาลต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการแลกเปลี่ยนและหลักทรัพย์ (SEC) และ คณะสัญญาซื้อขายสินค้าภาษีและหัวข้อ (CFTC)

SEC ให้ความสำคัญกับกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และควบคุมการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICOs) และการเสนอขายสิทธิในหลักทรัพย์ (STOs) ส่วน CFTC ในส่วนของตน เขาจัดการสกุลเงินดิจิทัลอย่างมีความภักดีและอธิบายใหมันเป็นสินค้า โดยให้การซื้อขายอนุพันธ์สาธารณะ และหน่วยงานกำกับดูแลการประจำประเทศ (FinCEN) ของสหรัฐฯ ในปัจจุบันไม่พิจารณาสกุลเงินดิจทัลเป็นเงินตราที่ถือกฎหมาย แต่พิจารณาตลาดสกุลเงินดิจทัลเป็นวิธีการโอนเงิน

สหราชอาณาจักร

ภายใต้กฎหมาย สกุลเงินดิจิทัลไม่ได้ถือเป็นเงินหลักในสหราชอาณาจักร และต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น (FCA) และปฏิบัติตามหน้าที่ในการรายงานทางด้าน AML/CFT กฎระเบียบเหล่านี้เข้าใช้ในปี 2020 หลังจาก Brexit

ยุโรป

ทิศทางกฎหมายในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในยุโรปแตกต่างกันไปทั้งโดยบุคคลเชาน แต่โดยทั่วไปสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นเรื่องกฎหมายในสหภาพยุโรป

ในวันที่ 20 เมษายน 2023 สภาผู้แทนราษฎรยุโรปตัดสินการตั้งเป็นประวัติในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยอนุญาตกฎระเบียบใหม่สำหรับสกุลเงินดิจิทัล - ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (MiCA)

มาตรฐานและวัตถุประสงค์หลักของ MiCA คือ:

• ตั้งกฎระเบียบทั่วไปสำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในทุกๆ สมาชิกรัฐในสหภาพยุโรป;

• ใบอนุญาตและการควบคุมผู้ให้บริการ (บริษัทซื้อขาย ระบบชำระเงิน, ฯลฯ);

• การคุ้มครองนักลงทุนและผู้บริโภค;

• ความโปร่งใสของตลาดสกุลเงินดิจิทัลและการกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยให้อยู่ภายใต้มาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้.

อินเดีย

อินเดียยังไม่มีกฎหมายที่เป็นธรรม. สกุลเงินดิจิทัลและบริษัทซื้อขายในประเทศนี้ไม่ได้เป็นเรื่องกฎหมายหรือถูกยกธรรม. ตัวอย่างเช่นในเดือนธันวาคม 2023 หน่วยสารสนเศรวพาณิชย์ของอินเดีย (FIU) ได้เตือน Binance, HTX, Kraken, Gate.io, KuCoin, MEXC Global, Bittrex, และ Bitfinex เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในรัฐบาลของประเทศ และในเดือนมกราคมทำมาจัดการและบล็อคไซต์ของเว็บไซต์ข้องแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจทัลที่ใหญ่ที่สุด.

ซ้ำอีกทางเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2022 "กฎหมายการเงิน" เข้าใช้ใน ประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการเสียภาษีของสินทรัพย์ดิจิทัล. ตั้งแต่นี้แล้วการกระทำใดๆ ในสกุลเงินดิจิทัล และ NFTs ในรัฐบาล ถูกยึดเป็นเรื่องภาษี 30% และค่าเบี้ยจ่ายจำนวน 1% ตามที่ TDS กำหนด.

ออสเตรเลีย

สินทรัพย์ดิจิทัลและการซื้อขายในประเทศออสเตรเลียนั้นถือกฎหมายอย่างสมบูรณ์. ประเทศนี้มีนโยบายที่เป็นมิตรต่อสกุลเงินดิจิทัลโดยหลัก. สินทรัพย์ดิจิทัลที่นี่ถูกจัดการให้เป็นทรัพย์ส่วนบุคคลและดังนั้นสามารถบังคับภาษีเกินกำไรจากการค้าขายในสินทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2018 ศูนย์รายงานและวิเคราะห์การทำธุรกรรม แอสตราเรียลแคส แหวกระบาย (AUSTRAC) มีเป็นผู้ควบคุมหลักในการป้องกันฟอแจนด์มี่แอคคเทีด กับการมีข้อกำหนดอาศัยเงินจำันในกระทรวงการเงินและธุบคีกุจ การทำสินทรัพย์ดิจิทัลและอย่างอชีวเที่ัางมาขพยปันินด็ิท้ัลฆ กรุโร.

โบรกเกอร์เหรียญ crypto ที่ดีที่สุดใน 2024

1

9.4/10

ไปที่โบรกเกอร์

เงินฝากขั้นต่ำ:

$2

รีวิว

Coinbase เป็นแพลตฟอร์มคริปโตชื่อดัง และเป็นแพลตฟอร์มที่นักเทรดมือใหม่หลายคนสนใจใช้งาน ที่นี่ให้คุณเทรดสกุลเงินคริปโตได้ทุกสกุล เช่น Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, BitcoinCash และอื่น ๆ คุณสามารถใช้งานแพลตฟอร์มเวอร์ชันเว็บไซต์ และใช้ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนบน iOS หรือ Android ได้ แพลตฟอร์มคริปโตให้บริการลูกค้าจาก 100 ประเทศ โดยมีนักเทรดจดทะเบียนบนแพลตฟอร์มกว่า 43 ล้านคน สินทรัพย์รวมบนแพลตฟอร์มคิดเป็นเงินกว่า $90 พันล้านเหรียญฯ แพลตฟอร์มนี้มีโปรแกรมฝึกอบรมที่ไม่เหมือนที่ไหน ให้คุณสามารถทำรายได้ได้ตั้งแต่ในช่วงระหว่างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในตลาดคริปโต

ข้อดี/ข้อเสีย

•คุณสามารถเทรดคริปโตได้หลายสกุลบนแพลตฟอร์ม

•ขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตนที่เรียบง่าย

•สินทรัพย์ทุกรายการมีการจัดเก็บแบบออฟไลน์

•แพลตฟอร์มรับประกันความปลอดภัยให้กับสินทรัพย์ของผู้ใช้บริการ

•มี e-wallet และบัตรเสมือนจริงให้บริการฟรี

•โซลูชั่นขั้นสูงสำหรับลูกค้ารายบุคคล ธุรกิจ และนักพัฒนา

•ฐานการวิเคราะห์ที่ทรงพลังและคำแนะนำเพื่อการฝึกฝนแบบพิเศษ

•ไม่มีบริการทำรายได้เชิงรับ

•ข้อมูลบางส่วนมีเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น

อ่านรีวิว

2

9.2/10

ไปที่โบรกเกอร์

เงินฝากขั้นต่ำ:

$30

รีวิว

แพลตฟอร์ม XT.com เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบ P2P และการซื้อขายสกุลเงินคริปโต รวมถึงตราสารอนุพันธ์และการเทรดด้วยมาร์จิ้น และยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแลกสกุลเงินเฟียตด้วย ความพิเศษของแพลตฟอร์มคริปโตนี้ คือ มีการออกสกุลเงินคริปโตเป็นของตนเอง และให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการขุดเหรียญ สามารถเทรด Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether, Tron, Ripple และสกุลเงินคริปโตอื่น ๆ ได้บนเว็บไซต์ โดยมีสินทรัพย์รวมกว่า 120 รายการให้บริการ มีสินทรัพย์ประเภทเหรียญโทเคน เลเวอเรจสูงสุด 125x โดยขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่เลือก สามารถใช้ได้ทุกกลยุทธ์บนแพลตฟอร์มคริปโต รวมถึงการเทรดแบบ scalping มีฟังก์ชัน stop loss และ take profit วิธีการจัดเก็บสกุลเงินคริปโตคือการจัดเก็บแบบเย็น (cold storage) สามารถฝากและถอนเงินได้จากบัตรธนาคารและบัญชีเข้าบัตรหรือบัญชีธนาคาร มีโปรแกรมพันธมิตรมาตรฐานและโบนัสพิเศษสำหรับสมาชิกบล็อกเชนให้บริการ

ข้อดี/ข้อเสีย

•สกุลเงินคริปโตและอีกหลากหลายสกุลเงิน

•ฝากเงินเป็นสกุลเงินเฟียต

•ค่าคอมมิชชั่นการเทรดที่เป็นมิตร

•เลเวอเรจสูงสุด 125x

•แพลตฟอร์มการขุดเหรียญเป็นของตนเอง

•ปริมาณการเทรดสูง: สภาพคล่องสูง

•เทอร์มินัลการเทรดที่สะดวก

•ไม่มีโปรแกรมการลงทุน (มีเฉพาะฝากเงินเท่านั้น)

•ไม่มีโปรแกรมฝึกอบรมหรือคู่มือการศึกษา

อ่านรีวิว

วิธีการตรวจสอบความถูกกฏหมายของการแลกเปลี่ยนเงินตราดิจิตัล?

เพื่อยืนยันความถูกต้องและสถานะกฏหมายของการแลกเปลี่ยนเงินตราดิจิตัล สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างได้ โปรดทราบว่าขั้นตอนการตรวจสอบอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของคุณและจิวิซดิกชื่องที่การแลกเปลี่ยนเงินตราดิจิตัลถูกลงทะเบียน ในบทความนี้ เราจะใช้ตัวอย่างขึ้นอยู่กับกฏหมายของสหรัฐอเมริกา

ระบุหน่วยควบคุม

กำหนดหน่วยองค์กรที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราดิจิตัลในเขตอำนาจของคุณ ในสหรัฐฯ หน่วยงานเช่น กรมป้องกันการฟิแนนเชียลเน็ตเวิร์ค (FinCEN) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และอัตราแลกเปลี่ยน (SEC) หรือคณะกรรมการการซื้อขายอนุสิทธิ์ประมวลข้อมูล (CFTC) ใช้งานในบทบาทนี้

เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยควบคุม

ไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยควบคุม ยกตัวอย่างเช่นหากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือชมเว็บไซต์ของ FinCEN (FinCEN.gov) SEC (SEC.gov) หรือ CFTC (CFTC.gov)

เว็บไซต์ FinCEN

เว็บไซต์ SEC

เว็บไซต์ CFTC

ค้นหาผู้ที่ลงทะเบียน

ไปยังส่วนของเว็บไซต์ที่อนุญาตให้คุณค้นหาบริษัทในฐานข้อมูลของหน่วยควบคุม ใส่ชื่ออย่างเป็นทางการของการแลกเปลี่ยนหรือหมายเลขลงทะเบียนของธุรกิจในแถบค้นหา

เว็บไซต์ SEC

ตรวจสอบรายชื่อการแลกเปลี่ยนที่ลงทะเบียน

ไปยังรายการของการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการลงทะเบียนหรืออนุญาตที่มีอยู่บนเว็บไซต์สถาบันกฏหมายสาธารณะ รายการนี้ควรรวมบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอย่างถูกกฏหมายภายในเขตอำนาจ

ตรวจสอบสถานะทางกฏหมาย

ค้นหาชื่อของการแลกเปลี่ยนเงินตราดิจิตัลที่คุณสนใจทำการร่วมมือในรายชื่อของหน่วยที่ลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะทางกฏหมายของมัน ซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตของมัน หมายเลขลงทะเบียน และสถานะการปฏิบัติตามกฏหมาย

ดำเนินการตรวจสอบและวิจัยเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียด คลิกที่ชื่อการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมัน: ค้นหาวันที่ลงทะเบียน ที่อยู่ธุรกิจ และว่าแพลตฟอร์มมีการอยู่ในการศาลหรือมีใบอนุญาตถูกเพิกถอนโดยหน่วยควบคุมหรือไม่

ติดต่อหน่วยควบคุม หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับสถานะทางกฏหมายของการแลกเปลี่ยน ติดต่อหน่วยควบคุมโดยตรงเพื่อคำชี้แนะเพิ่มเติม

หากจำเป็นจะต้องทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับเขตอำนาจที่แตกต่าง

หากการแลกเปลี่ยนเงินตราดิจิตัลที่เลือกทำงานอยู่ในเขตอำนาจหลายแห่ง จึงดำเนินการตรวจสอบที่ทะเบียนของหน่วยควบคุมอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเป็นไปในการปฏิบัติตามตามรายการ

บางการแลกเปลี่ยนเงินตราดิจตัลแนบลิงก์ไปยังทะเบียนของหน่วยควบคุมโดยตรงบนทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย ขอเสนอผู้ใช้ให้ไปเยี่ยมเว็บไซต์เรียกขจัดการและตรวจสอบความพิสูจน์ของโปรเจ็กต์ตั้งแล้ว ดังนั้น อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ของนายหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการลวดเลยหรือการโจมตีด้วยการปลอง

การได้รับใบอนุญาตการแลกเปลี่ยนรับรองว่าคุณกำลังใช้แพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฏหมายและดูแลเกี่ยวกับการป้องกันของผู้ใช้

ทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับตรวจสอบการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล

• CoinMarketCap. หนึ่งในเว็บไซต์เงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับการติดตามราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล ที่นี่คุณสามารถดูปริมาตรการซื้อขายของแต่ละตลาด, ดูรายการของเหรียญที่รองรับ, อ่านอันดับของสินทรัพย์ดิจิทัลและการแลกเปลี่ยน, วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประวัติของสินทรัพย์, ฯลฯ CoinMarketCap ให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการแลกเปลี่ยน, ที่นั่นคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าคอมมิชั่นการซื้อขาย, มาตรการด้านความปลอดภัย และความสามารถที่รองรับ อีกทั้ง CoinMarketCap ยังเผยแพร่บทความและการวิเคราะห์ที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ



CoinMarketCap

• CoinGecko: แพลตฟอร์มที่ให้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานของตลาดเงินดิจิทัล ด้วยความช่วยเหลือจากมัน คุณสามารถติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลตามลำดับตามทุนตลาด, อ่านอันดับของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดีที่สุดและที่แย่ที่สุด, หาสถิติอย่างละเอียดของแต่ละตลาด, รวมถึงประมวลผลความร้อนของประเด็นที่เกี่ยวข้อง(รายการรายการรายวิดีโอศึกษา), ฯลฯ



CoinGecko

• Traders Union: นี้เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการให้บริการที่นายจร้าของผู้ใช้และความหมายของผู้เชี่ยวชาญการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล นอกจากบทความที่มีประโยชน์สำหรับมือใหม่และผู้เชี่ยวชาญ คุณยังจะพบการพยากรณ์ราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล, การวิเคราะห์เปรียบเทียบของโครงการ, คู่มือ ฯลฯ Traders Union ใช้ระบบการจัดอันดับเพื่อประเมินการแลกเปลี่ยนโดยดัดแปลงตามพารามิเตอร์อย่างความปลอดภัย, การสนับสนุนลูกค้า, ค่าคอมมิชั่นการซื้อขาย,ความสะดวกในการใช้งาน ฯลฯ



Traders Union

สัญญาณฟ้าแดง: 5 ตัวชี้วัดของหลอกลวงโครงการเหรียญดิจิตอล

น่าเสียดายที่ไม่ทุกบริษัทแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิตอลจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บนโลกอินเทอร์เน็ตที่กว้างใหญ่ คุณจะพบผู้หลอกลวงที่มีเป้าหมายในการหลอกลวงผู้ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยทุ่มตัวเองเอาเงินของพวกเขาเพื่อใช้เอง วิธีการระบุกลประจำอะไร? ด้านล่างนี้คือ 5 "สัญญาณฟ้าแดง" ที่คุณสามารถระบุได้ว่าคุณกำลังมีปฏิสัมพนธิ์กับผู้หลอกลวง

ถ้าฉันถูกโกงในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลจะทำอย่างไร?

หากคุณเคยเป็นเหยื่อของมิจฉาชาโดยกลายเป็นการฉ้อโกง คุณควรดำเนินการตามนี้:

• คงความสงบ แม้กระทั้งคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทาย พยายามรักษาความสงบและใจเย็น หลีกเลี่ยงการตัดสินใจอย่างรวดเร็วที่อาจทำให้สถานการณ์แย่ลง

• รวบรวมหลักฐาน มักจะเกิดการลบข้อความประชุมที่อาจจะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เสียหายกับมิจฉาชาโดยอย่างรวดเร็ว จึงควรดำเนินการจับภาพหน้าจอของอีเมล การแชทและการทำธุรกรรมโดยทันที หลักฐานใดๆ ก็สำคัญ

• ติดต่อหน่วยงานมีอำนาจ รายงานการประพฤติแก่ผู้มีอำนาจในด้านการเงินและตำรวจ ให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยในการสอบสวน

• แชร์ประสบการณ์ของคุณกับผู้อื่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบนชุมชนอิสระ เพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นไม่ตกเป็นเทคนิคของมิจฉาชาโด

• ขอคำปรึกษา ปรึกษากับทนายที่เจาะจงเรื่องการฉ้อโกงทางการเงิน เพื่อให้พวกเขารอบรู้เรื่องสิทธิของคุณและตัวเลือกทางกฎหมายสำหรับการขอความช่วยเหลือโดยละเอียด

• ตรวจสอบบัญชีของคุณอย่างใกล้ชิด ติดตามและควบคุมบัญชีธนาคาร กระเป๋าสกุลเงินดิจิทัล และบัญชีการเงินอื่นๆ สำหรับกิจกรรมที่น่าสงสัย (แนะนำให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่าน) รายงานข้อตกลงที่ไม่ได้รับอนุญาตทันที