Muğla merkezli ihale soruşturması 13 ile yayılırken 35 şüpheli yakalandı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ihale soruşturması, kamu ihaleleri ve şirket işlemleri üzerinden kurulduğu öne sürülen yapılanmaya odaklanıyor. Soruşturmada, gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlerin toplam bedelinin 2,58 milyar lirayı aştığı ve bazı şirketlerin bu belgelerle 342,88 milyon lira sermaye artışı sağladığının belirlendiği bildirildi.
Öne Çıkanlar
- Muğla merkezli ihaleye fesat, rüşvet ve dolandırıcılık soruşturmasında 13 ilde 35 şüpheli yakalandı, 34 şirkete ilişkin inceleme yürütülüyor.
- Soruşturma kapsamında gerçekte yapılmayan işler için düzenlenen iş deneyim belgelerinde toplam 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira tespit edildi.
- Şirketlerin 25 kamu ihalesine katıldığı, belgelerle 342 milyon 880 bin lira sermaye artışı sağlandığı ve toplam ihale bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu bildirildi.
Soruşturmanın kapsamı ve mali bulgular
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, başsavcılığın yazılı açıklamasında şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üyelik, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Operasyon kapsamında toplam 35 şüpheli yakalanırken, soruşturma kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık iddialarını da içeriyor.Açıklamada, 34 şirkete 35 iş deneyim belgesi düzenlendiği, bu belgelerde gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlerin toplam bedelinin 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Belgeleri alan şirketlerin kamuya ait 25 ihaleye katıldığı, bunlardan birinin bir ihaleyi kazandığı ve söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu bildirildi.
Yetkililer, bazı şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları, IBAN bilgileri ve çalışanlarının aynı olduğunun belirlendiğini kaydetti. Açıklamada, hayali şirketlerin piyasa değerlerinin yüksek gösterilerek üçüncü kişilere devredildiği, bazı şirketlerin ise bu belgeler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı şekilde toplam 342 milyon 880 bin lira sermaye artışı sağladığının tespit edildiği belirtildi.
Operasyonun bölgesel etkisi ve süreç
Soruşturma Muğla ile sınırlı kalmayarak Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'ya uzanıyor. Polis ekipleri dün 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlerken, ilk aşamada 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınanlar arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu öğrenilmişti. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilere ilişkin sürecin, kamu ihale sistemi ve şirketler üzerinden sağlandığı iddia edilen finansal avantajların boyutuna göre daha geniş bir incelemeye dönüşmesi bekleniyor.
MASAK’ın “kiralık hesaplarla mücadele” rehberine ilişkin önceki haberimizde, banka/ödeme kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının suç gelirlerinin aktarımında kullanılan hesapları daha erken tespit etmesi için izleme ve müdahale yükümlülüklerinin artırıldığını aktarmıştık. Rehber; meslek-gelir-işlem hacmi uyumsuzluklarının incelenmesi, müşteriyle temas kurulması ve güçlü emarelerde erişim kısıtlaması ya da iş ilişkisinin sonlandırılması gibi adımları öne çıkarıyordu.
En Son Local Business Haberleri
- Forex
- Crypto