Güney Kore Upbit'e yaptırım uygulayarak müşteri işlemlerini kısıtlıyor
FIU 600.000 KYC ihlalinden bahsederken Upbit düzenleyici yaptırımlara maruz kaldı.
Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), Upbit müşterileri için yeni kripto para yatırma ve çekme işlemlerine üç aylık bir askıya alma uyguladı.
Cointeledraph'ın haberine göre, FIU, borsaların kayıtsız kripto varlık hizmet sağlayıcıları (CASP'ler) ile işlemleri kolaylaştırmasını yasaklayan düzenlemelerin ihlal edildiğini belirtiyor.
Düzenleyici Kıskaç ve İddia Edilen KYC İhlalleri
FIU, 2024 yılında Upbit'te müşteri tanımlama prosedürlerinde 600.000'e varan ihlali ortaya çıkaran yerinde denetimlerin ardından 25 Şubat'ta yaptırımları açıkladı. Buna cevaben Upbit, web sitesinde bir özür yayınlayarak yeni müşteri işlemlerine getirilen kısıtlamaları kabul ederken mevcut kullanıcılara erişimlerinin etkilenmeyeceği güvencesini verdi.
Borsa, uygulanan önlemlerin düzenleyici prosedürler yoluyla değişebileceğini vurgulayarak, kısıtlamaların askıya alınması veya değiştirilmesi durumunda müşterileri güncelleme sözü verdi. Bu gelişme, Müşterini Tanı (KYC) ihlalleri iddialarına bağlı potansiyel cezai işlemlerle ilgili olarak Ocak ayında yayınlanan önceki uyarıların ardından geldi.
Piyasa Etkisi ve Gelecek Beklentileri
Potansiyel yaptırımların açıklanmasından bu yana, Upbit'in günlük işlem hacimleri yaklaşık %70 oranında düşerek şu anda yaklaşık 4,6 milyar dolar seviyesine geriledi. 2017 yılında kurulan Upbit, Güney Kore'nin en büyük kripto borsalarından biri ve CoinGecko'daki güven puanına göre dünya genelinde 23. sırada yer alıyor. Ticaret faaliyetlerindeki düşüş, artan düzenleyici incelemeyi yansıtıyor ve yatırımcılar arasında piyasa likiditesi üzerindeki etkiye ilişkin endişeleri artırdı. Bu önlemler yürürlükteyken, piyasa katılımcıları düzenleyicilerden gelecek herhangi bir ayarlama veya açıklamanın yanı sıra Upbit'in uyumluluk uygulamalarında yatırımcı güvenini yeniden sağlayabilecek potansiyel değişiklikleri yakından izliyor.
İleriye dönük olarak, Upbit'in yaptırımlara yönelik olası değişiklikleri müzakere etmek üzere düzenleyici makamlarla görüşmelere başlaması bekleniyor. Analistler, FIU'nun önlemlerinin uyum standartlarında daha geniş bir endüstri değişimine yol açıp açmayacağını veya ticaret faaliyetlerini daha fazla kesintiye uğratıp uğratmayacağını izleyecekler. Güney Kore'de düzenleyici ortam sıkılaştıkça, Upbit'in uyum sağlama becerisi bölgede faaliyet gösteren kripto borsaları için önemli bir emsal teşkil edebilir.
Geçtiğimiz günlerde, Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu'nun (FSC) kurumsal kripto para ticaretine yönelik uzun süredir devam eden yasağını kaldırmayı planladığını duyurduğunu yazmıştık.
