Avrupalı gözlemciler çalıntı kripto para aklama iddiaları üzerine OKX'i soruşturuyor
OKX ve çalıntı kripto para aklama iddiaları
Avrupalı mali düzenleyiciler, en büyük kripto borsalarından biri olan Bybit'e yapılan 1,46 milyar dolarlık siber saldırıda çalınan fonları aklamak için Web3 platformunun kullanıldığı iddiaları üzerine kripto para borsası OKX'i soruşturuyor.
Bloomberg tarafından aktarılan kaynaklara göre, Crypto News'e göre, soruşturma Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin (ESMA) Dijital Finans Daimi Komitesi'nin yakın tarihli bir toplantısında tartışıldı.
Soruşturma, Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinden ulusal gözlemciler tarafından yürütülüyor ve OKX'in merkezi olmayan finans (DeFi) platformunun AB'nin 2024'ün sonlarında yürürlüğe giren yeni Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemeleri kapsamına girip girmediğine odaklanıyor.
Avusturyalı ve Hırvat düzenleyiciler, OKX'in Web3 hizmetini merkezi olmayan olarak markalamasına rağmen, daha geniş OKX ekosistemi ile entegrasyonunun MiCA kapsamında düzenleyici gözetimi gerektirebileceğini savunuyor.
MiCA yetkisini kaybetme riski
Yetkililer, Kuzey Kore destekli bilgisayar korsanlarının çalınan Bybit fonlarının yaklaşık 100 milyon dolarını OKX'in Web3 hizmeti aracılığıyla akladığını iddia ederek, platformun güvenlik önlemleri ve kara para aklamayı önleme protokollerine uyum konusundaki endişeleri artırıyor.
MiCA'nın 64. Maddesi uyarınca düzenleyiciler, yasadışı faaliyetlere karşı etkili önlemler almaması halinde bir borsanın lisansını iptal edebilir.
OKX, çalıntı varlıkların aklanmasına karıştığını reddetti ve bir sözcüsü iddiaları "yanlış ve mantıksız" olarak nitelendirdi. Bununla birlikte, devam eden soruşturma OKX'in Avrupa'daki MiCA yetkisinin olası iptali de dahil olmak üzere daha katı düzenleyici eylemlere yol açabilir.
Dava, düzenleyicilerin uzun süredir mali suça karşı savunmasızlığı nedeniyle eleştirilen bir sektörde MiCA'nın çerçevesini uygulamaya çalıştıkları için AB'de faaliyet gösteren kripto borsaları üzerinde artan incelemenin altını çiziyor.
Bu arada, Avrupa kripto borsaları, AB'nin MiCA son tarihinden önce uyumlu olmayan sabit paraları kaldıracak. Bu nedenle Coinbase, 13 Aralık 2024'te Tether (USDT) ve diğer beşini listeden çıkardı, ancak USD Coin ve EURC'yi desteklemeye devam edecek.
