FTX, Bankman-Fried'in dolandırıcılığı nedeniyle kaybettiği fonları geri almak için 1 milyar dolarlık 50 dava açtı
Bu davaların 30'u son 10 gün içinde açılmıştır
FTX, Sam Bankman-Fried'in aşırı cömertliği ve hileli eylemleri nedeniyle kaybettiği 1 milyar dolardan fazla fonu geri almaya çalışıyor.
8 Kasım itibariyle, iflas eden kripto para borsası FTX'in yöneticisi, borsanın fonlarını geri almak amacıyla çeşitli kuruluşlara ve kişilere karşı 50'den fazla dava açtı.
Cryptopolitan'a göre, bu davaların 30'u son 10 gün içinde açıldı ve çoğunlukla ABD'deki hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partileri destekleyen siyasi eylem komiteleriyle (PAC'ler) ilgiliydi.
Kripto yatırımcısı Thomas Braziel'e göre, ABD iflas yasası, alacaklıları dolandırmak amacıyla yapılan hayırsever bağışların veya fonların iflas eden bir bağışçı tarafından bağışlandığı durumlarda geri alınmasına izin veriyor. Bununla birlikte, FTX söz konusu olduğunda, tüm bağışlar geri alınamayabilir ve birçok dava, mahkemede daha fazla dilekçe vererek daha fazla para kazanmak isteyen avukatlar tarafından yönlendirilebilir.
Yine de, tüm mahkemeler FTX'in tüm davalarını onaylarsa, borsa 55 milyon doların üzerinde bir meblağı geri alabilir.
FTX'in mahkemedeki siyasi olmayan rakipleri arasında, Mart 2022'de Sam Bankman-Fried tarafından satın alınan Storybook Brawl adlı video oyununun geliştiricisi de bulunuyor. Şirket FTX'in iflasının ardından 2023 yılında kapanmıştı ancak daha önce FTX'ten 22 milyon dolar yatırım ve 2 milyon dolar da maaş ve ikramiye almıştı.
Storybook'un yanı sıra FTX, Deltec Bank'ın yönetim kurulu başkanı Jean Chalopin'e de dava açarak Chalopin'in liderliğindeki bankacılık holdingi FBH Corporation'a yatırdığı 11,5 milyon doları geri almak istedi. FTX ayrıca Amerikalı finansçı Anthony Scaramucci aleyhine de dava açtı.
FTX'i 1 milyar doların üzerinde dolandıran tüccar
Bununla birlikte, FTX'e en önemli zarar, Meerun takma adını kullanan bir tüccar tarafından düzenlenen kripto para piyasasındaki piyasa manipülasyonundan kaynaklandı.
Bu kişi 2021 yılında Bitmax borsasıyla ilişkili BMTX token arzının yaklaşık yarısını satın alarak token değerini %10.000'den fazla artırdı ve ardından BMTX tokenlerini teminat olarak kullanarak FTX'ten yüz milyonlarca dolar borç aldı.
Bitmax, FTX'i olay hakkında uyarmasına rağmen, FTX hiçbir önlem almayarak Meerun'un birkaç tokenı manipüle etmesine ve 1 milyar dolardan fazla kâr elde etmesine izin verdi. Aynı zamanda FTX'in kayıpları Alameda Research'e aktarıldı.
Meerun'un kimliği, iflas işlemlerinin bir parçası olarak borsadan 12 milyon dolar almaya çalışarak FTX'e karşı dava açtıktan sonra tespit edildi. Aynı kişi, 20 milyon dolar çekmek amacıyla DeFi protokolü Aave'ye saldıran Humpty the Whale olarak tanımlandı.
