MEXC, BDT ve Vietnam'da sahte ağ keşfinin ardından 1.500'den fazla hesabı dondurdu
Kripto piyasası manipülasyonu giderek yaygınlaşıyor
Kripto borsası MEXC, Vietnam ve BDT ülkelerini kapsayan koordineli bir piyasa manipülasyon planına dahil olan 1.500'den fazla hesabı tespit etti ve dondurdu.
Borsa tarafından yayınlanan bir blog yazısına göre, bir iç soruşturma, biri Vietnam merkezli (168 hesabı yöneten 44 kullanıcı) ve diğeri BDT bölgesinde (1.500'den fazla hesabı yöneten 138 kullanıcı) olmak üzere, kendi kendine ticaret, sahtekarlık, katmanlama, önden çalıştırma, teklif doldurma ve diğer piyasa manipülasyonu biçimleri gibi dürüst olmayan uygulamalara katılan iki koordineli ticaret grubunu ortaya çıkardı. Operasyonlar durduruldu ve ilgili tüm hesaplar donduruldu.
MEXC, 2024'ün sonlarına kıyasla Ocak-Şubat 2025 arasında koordineli kötü niyetli alım satım faaliyetlerinde %60'lık bir artış olduğunu bildirerek bu tür planların artan karmaşıklığını ve büyük, yarı kurumsal oyuncuların varlığını vurguladı.
MEXC'nin analitik departmanı, "Manipülasyonun perakende düzeyinden grup düzeyine ve hatta yarı kurumsal operasyonlara kaymasına tanık oluyoruz, bu da hem bireysel borsalar hem de daha geniş piyasa altyapısı için sistemik riskler oluşturuyor" dedi.
Belirlenen başlıca piyasa manipülasyonu taktikleri
- Kendi kendine ticaret: İşlem hacmini şişirmek için hem alıcı hem de satıcı gibi davranan hesaplar.
- Spoofing: Tüccarları piyasa talebi konusunda yanıltmak için büyük emirlerin verilmesi ve iptal edilmesi.
- Katmanlama: Fiyat algısını etkilemek için tekrarlanan büyük emir gönderimleri ve iptalleri.
- Yıkıcı algoritmik ticaret: Piyasa faaliyetlerini istikrarsızlaştırmak için botların kullanılması.
- Genel piyasa manipülasyonu: Aldatıcı emir defteri davranışı yoluyla varlık fiyatlarını ve işlem hacmini çarpıtmaya yönelik koordineli çabalar.
Kripto piyasalarına yönelik yeni tehditler
Şemadaki bazı hesapların günlük işlem hacimlerinin 20 milyon doları aştığı ve katılımcı algoritmalarının belirli işlem çiftlerinde %120'ye varan kısa vadeli volatilite artışlarına neden olduğu bildirildi. Kontrol edilmediği takdirde, bu tür eylemler dakikalar içinde toplu likidasyonlara ve ciddi fiyat bozulmalarına yol açabilir.
Etkiyi azaltmak için MEXC şüpheli işlemleri tersine çevirmiş ve tespit edilen tüm hesapları bloke etmiştir. Diğer platformlara yönelik daha geniş riskleri değerlendirmek için ayrıntılı bir soruşturma devam etmektedir. Borsa, bulgularını ve içgörülerini küresel düzenleyici kurumlarla paylaşmayı planlamaktadır.
Çeşitli uluslararası düzenleyici çerçeveler kapsamında alım satım şeffaflığına yönelik artan talepler ışığında MEXC, manipülasyonu önlemek ve borsalar arasındaki koordinasyonu geliştirmek için küresel standartlara duyulan ihtiyacı vurguladı. Şu anda analitik sağlayıcılarla birlikte çalışmakta ve sınır ötesi şüpheli faaliyetleri tespit etmek için gelişmiş otomatik araçlar kullanmaktadır.
MEXC Operasyon Direktörü Tracy Jin, "Bu olayı, düzinelerce token ve yüzlerce hesap arasında koordinasyon sağlayan organize, büyük ölçekli, teknoloji odaklı gruplar olan bir sonraki dijital piyasa tehditleri dalgasının göstergesi olarak görüyoruz" dedi.
Geliştirilmiş izleme önlemleri
MEXC, şüpheli hesaplar için özel bir izleme mekanizması getirmiştir. Potansiyel şemalarda işaretlenen katılımcılar en az 30 gün boyunca gözlem altına alınır. Tekrarlayan gizli anlaşma belirtileri tespit edilirse, hesaplar bloke edilir ve dahili soruşturmaya yönlendirilir.
Borsa, Rezerv Kanıtı sistemi ve anomalileri karşılayabilen sigorta fonu ile tüm kullanıcı fonlarının güvende olduğunu vurguladı. MEXC'nin sigorta fonu, yatırımcıları tasfiye kayıplarından korumak için 463 milyon doların üzerinde bir kaynak ayırmıştır.
MEXC ayrıca en iyi uygulamaları paylaşmak ve daha güvenli bir ticaret ortamı için daha güçlü güvenlik protokolleri uygulamak üzere diğer borsalarla işbirliği yapmaya devam etmektedir.
Mart 2025 itibariyle MEXC, BTC cinsinden minimum 0,0001 $ ve USD veya USDT cinsinden 1 $ depozito yatırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte, MEXC'deki minimum işlem tutarı, teknik olarak ticarete başlamak için gereken minimum tutar olarak hizmet eden 1 USD'dir.
