Güney Kore, toplu KYC ihlalleri nedeniyle Upbit'i soruşturuyor
Upbit'e karşı soruşturma
Güney Koreli kripto para borsası Upbit, "müşterini tanı" (KYC) kuralını toplu olarak ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma altında. Platform, olay başına 71.500 dolar para cezasıyla karşı karşıya.
Yerel Maeil Business Gazetesi'ne göre, Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), Upbit'in işletme lisansının yenilenmesi sırasında KYC prosedürlerinin 500.000 ila 600.000 arasında potansiyel ihlalini keşfetti.
Upbit, kullanıcıların isimler ve kayıt numaraları gibi bulanık kişisel bilgiler içeren kimlikler kullanarak hesap açmalarına izin vermekle suçlanıyor ve bu da düzenleyicilerin kimlikleri doğrulamasını zorlaştırıyor.
İddia edilen bu ihlaller nedeniyle Upbit, vaka başına 71.500 $ para cezası ve Güney Kore'deki işletme lisansını yenilemede potansiyel zorluklar riskiyle karşı karşıya.
Güney Kore'de kripto para borsası düzenlemeleri
Güney Kore'deki kripto para borsaları ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP'ler) sıkı KYC prosedürlerine uymaları gerekmektedir. Bu düzenlemeler kara para aklama ve yasadışı faaliyetlerin finansmanıyla mücadeleyi amaçlamakta, kullanıcı kimliğinin doğrulanmasını ve hesapların gerçek banka hesaplarıyla ilişkilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Ocak 2018'de Güney Kore, ticareti doğrulanmış gerçek isimli banka hesaplarıyla sınırlandırarak kripto piyasasını düzenlemeye başladı.Daha sonra, KYC ve kara para aklamayı önleme (AML) protokollerine uyumu sağlamak için tüm kripto borsalarının FSC'ye zorunlu kaydı da dahil olmak üzere daha katı kurallar getirildi.
Altı ay önce Upbit, Güney Korekripto parapiyasasında lider oldu.
