Taylandlı düzenleyiciler OKX operatörünü ve 9 destekçiyi yasadışı kripto para birimi faaliyeti ile suçluyor
SEC şikayeti cezai kovuşturmaya yol açabilir
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Aux Cayes FinTech Co. Ltd, Tayland'daki OKX operatörü ve popüler kripto borsasının dokuz destekçisi hakkında lisanssız faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle resmi şikayette bulundu.
Ekonomik Suçları Bastırma Bölümü'ne (ECD) sunulan bir şikâyette SEC, OKX'in ülkedeki faaliyetlerinin Dijital Varlık İşi B.E. 2561 (2018) hakkındaki Olağanüstü Hal Kararnamesini ihlal ettiğini belirtti. Cryptopolitan'a göre, belge OKX'in Ekim 2021'de Tayland'da faaliyete başladığını ve uygun yetkiye sahip olmamasına rağmen %0,1 işlem ücreti tahsil ettiğini gösteriyor.
Tayland SEC, "OKX'in faaliyeti, şirketin lisans almadığı, dolayısıyla Bölüm 26'yı ihlal ettiği ve Bölüm 66 kapsamındaki cezalara tabi olduğu Olağanüstü Hal Kararnamesi'nin 3. Bölümü kapsamında dijital varlık değişim işi olarak kabul edilebilir" dedi.
Düzenleyici kurum ayrıca OKX'in lisanssız hizmetlerini Facebook, X (eski adıyla Twitter), Telegram, YouTube, Discord ve OpenChat gibi sosyal medya platformlarında tanıttığını kaydetti.
Dijital Varlıklar İşi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Kaynak: Tayland SEC, Cryptopolitan.
SEC, borsanın hizmetlerini sosyal medya aracılığıyla tanıtmaya yardımcı olan dokuz kişiyi tespit etti ve onlara karşı suç duyurusunda bulundu. Eylemlerinin, dijital varlık düzenlemelerini ihlal ederek OKX'in Tayland'daki kullanıcı tabanını genişletmesine yardımcı olduğunu belirtti.
"Bu dokuz kişinin eylemleri OKX'in marka bilinirliğini artırdı ve daha fazla kullanıcı çekti. Bu nedenle, davranışları OKX'in lisanssız bir dijital varlık borsası işletmesine yardım ve yataklık teşkil etmektedir ve bu da Acil Durum Kararnamesinin 26. Bölümünü ihlal etmektedir."
SEC şikayeti cezai kovuşturmaya yol açabilir
Şikayetin sadece cezai bir soruşturmanın başlangıcını temsil ettiğini ve suçluluğun kanıtı olmadığını unutmamak önemlidir. Davanın devam edip etmeyeceğine karar vermek artık savcılara kalmıştır. SEC sadece süreci denetleyebilir ve yargılamaya dahil olan ilgili kurumlarla işbirliği yapabilir.
OKX ve destekçileri suçlu bulunursa, cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Dijital Varlık Kararnamesi uyarınca, lisanssız bir borsa işleten herkes 2 ila 5 yıl hapis cezasına çarptırılabilir, 200.000 THB (5.894 $) ile 500.000 THB (14.737 $) arasında para cezasına çarptırılabilir ve ayrıca suçun devam ettiği her gün için 10.000 THB (295 $) ek para cezasına çarptırılabilir.
SEC ayrıca yatırımcılara Tayland'daki lisanssız dijital varlık platformlarını kullanmanın riskleri hakkında genel bir uyarıda bulunarak, bu tür platformların hiçbir yasal koruma sağlamadığını ve kullanıcıları kara para aklama ve dolandırıcılık risklerine maruz bıraktığını belirtti.
Düzenleyici kurum, lisanslı dijital varlık operatörlerinin resmi bir listesinin web sitesinde mevcut olduğunu da sözlerine ekledi. Şu anda, Binance ve Upbit gibi büyük oyuncular da dahil olmak üzere 32 şirket lisans almış durumda.
Yazdığımız gibi OKX, düzenleyicilerin platform aracılığıyla aklanan 100 milyon doların 1,5 milyar dolarlık Bybit hack'inden geldiğini tespit etmesinin ardından DEX toplayıcısını kapattı. Avrupalı düzenleyiciler OKX Web3'ün MiCA düzenlemelerini ihlal edip etmediğini araştırıyor, bu da para cezalarına ve hatta lisans iptaline yol açabilir.
