Malta, geçmişteki AML ihlalleri nedeniyle OKX'e 1,2 milyon dolar ceza kesti
Geçmişteki hatalı davranışlar için sembolik bir ceza
MiCA lisanslı kripto borsası OKX, son 18 ay içinde uyum çabalarını önemli ölçüde geliştirdi. Ancak Malta'nın düzenleyici kurumu, platformun geçmişteki "sistematik" kara para aklamayı önleme (AML) başarısızlıklarını göz ardı edemeyeceğini söylüyor.
Malta'nın Mali İstihbarat Analiz Birimi (FIAU), platformda geçmişte yaşanan çok sayıda AML ihlalini keşfettikten sonra OKX'in Avrupa'daki yan kuruluşu Okcoin Europe'a 1,1 milyon € (1,2 milyon $) para cezası verdi.
OKX, Ocak 2025'te Malta merkezi aracılığıyla AB'nin yeni Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) çerçevesi kapsamında lisans alan ilk kripto borsaları arasında yer aldı.
Geçmişteki suiistimaller için sembolik bir ceza
Cointelegraph'ın haberine göre FIAU, OKX'in son 18 ayda AML politikalarında önemli iyileştirmeler yaptığını kabul ederken, 2023 yılına kadar uzanan daha önceki uyum başarısızlıklarını "görmezden gelemeyeceğini" söyledi.
Düzenleyici kurum bildiriminde "Bunlardan bazıları ciddi ve sistematik olarak değerlendirildi" dedi.
Ceza haberi, Bloomberg'in Mart ayında AB düzenleyicilerinin OKX'i Bybit hack'inin ardından aklanan 100 milyon dolarlık fonla bağlantılı olarak soruşturduğunu bildirmesinden sadece haftalar sonra geldi.
Bybit CEO'su Ben Zhou da OKX'in Web3 proxy'sinin bilgisayar korsanlarının Şubat ayındaki Bybit saldırısı sırasında çalınan yaklaşık 100 milyon doları (ya da 40.233 ETH) aklamalarına olanak sağladığını iddia etmişti.
Yazdığımız gibi, Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Aux Cayes FinTech Co. Ltd, Tayland'daki OKX'in işletmecisi ve popüler kripto borsasının dokuz destekçisi hakkında lisanssız faaliyet gösterdikleri için resmi şikayette bulundu.
