ABD mahkemesi BAE kripto firması CLS Global'e kripto işlem hacmi manipülasyonu nedeniyle para cezası verdi
CLS Global, kripto piyasası manipülasyonu nedeniyle ABD'den yasaklandı ve 428 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Boston'daki bir federal mahkeme, hileli ticaret uygulamalarına yönelik yüksek profilli bir baskıda, kripto para piyasası yapıcısı CLS Global'e 428.059 dolar para cezası verdi ve üç yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermesini yasakladı.
Cointelegraph'ın haberine göre, Massachusetts ABD Savcılığı tarafından 2 Nisan'da açıklanan ceza, CLS Global'in gizli bir FBI sokması yoluyla ortaya çıkarılan bir kripto piyasası manipülasyon planına dahil olmasından kaynaklanıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir firma olan CLS Global, Ocak ayında piyasa manipülasyonu yapmak için bir komplo ve bir tel dolandırıcılık suçunu kabul etti. Suçlamalar, şirketin Mayıs 2024'te FBI tarafından kripto para sektöründeki yasadışı "yıkama ticaretini" ortaya çıkarmak için başlatılan sahte bir token olan NexFundAI'deki ticareti manipüle etme anlaşmasıyla bağlantılıydı.
FBI Sting, Piyasa Dolandırıcılığı Şemasında Birden Fazla Firmayı Ağa Düşürdü
Soruşturma, CLS Global'in -en az iki diğer firmayla birlikte- NexFundAI için, işlem hacmini şişirerek ve talep uydurarak yatırımcıları yanıltmak üzere tasarlanmış hileli piyasa yapıcılık hizmetleri sunduğunu ortaya çıkardı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçtiğimiz Ekim ayında CLS Global ve çalışanı Andrey Zhorzhes'in yanı sıra Hong Kong merkezli ZM Quant Investment ve Rusya bağlantılı Gotbit Consulting'e karşı ilgili dolandırıcılık suçlamalarında bulundu.
2017 yılında eski Latoken yöneticisi Filipp Veselov tarafından kurulan CLS Global, kendisini "yüksek kaliteli" piyasa yapıcılığı ve ticaret danışmanlığı sağlayıcısı olarak pazarladı. Ancak, dijital varlık piyasalarında manipülasyonu engellemeye yönelik artan düzenleyici çabaların ortasında uygulamaları inceleme altına alındı. X sosyal medya profili üzerinden 110.000'den fazla takipçisiyle faaliyet göstermeye devam eden firma, ceza konusunda kamuya açık bir yorumda bulunmadı.
Yıkama Ticareti Kripto Dürüstlüğü İçin Bir Zorluk Olmaya Devam Ediyor
Varlıkların hacim yaratmak amacıyla tekrar tekrar alınıp satıldığı wash trading, kripto piyasasında süregelen bir sorun olmaya devam etmektedir. Chainalysis, yıllık yıkama ticareti faaliyetinin 2,6 milyar dolar ya da toplam günlük işlem hacminin kabaca %2'si olduğunu tahmin ediyor. Bununla birlikte, ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun daha önceki araştırmaları, sorunun çok daha kötü olabileceğini ve düzenlenmemiş borsalardaki hacmin %70'ine kadarının potansiyel olarak yasadışı uygulamalara bağlı olduğunu göstermektedir.
CLS Global'e karşı açılan dava, dijital varlık alanındaki manipülasyonu dizginlemek için düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri üzerinde artan baskının altını çiziyor. Kripto piyasası büyüdükçe, yetkililer daha fazla şeffaflık ve yatırımcı koruması sağlamaya çalıştıkça, bu gibi yasal işlemler daha sık hale gelebilir.
Geçtiğimiz günlerde, Genius Group'un 30 milyon dolardan fazla değere sahip varlıkların yasa dışı satışı nedeniyle kendi yöneticilerine dava açtığını yazmıştık.
