Kripto şirketleri işlem izlemeyi sıkılaştırıyor, ancak açıklar devam ediyor

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto Haberleri
Kripto şirketleri işlem izlemeyi sıkılaştırıyor

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Kripto Haberleri

Finans Haberleri

Para Birimleri

Piyasa Görüşleri

Regülatör haberleri

Eugene Komchuk

28.05.2026

Kripto şirketleri işlem izlemeyi sıkılaştırıyor, ancak açıklar devam ediyor — Kripto şirketlerinin operasyonlarını nasıl değiştirdiği

İzleme araçları artık kripto piyasasında yalnızca büyük borsaların değil, tüm sektörün temel bir işletme standardı haline geldi. Kripto şirketleri uyarı gereksinimlerini önemli ölçüde artırdı, ancak dolaylı olarak şüpheli fonlara maruz kalmak, kötü niyetli kişilere hâlâ hareket alanı tanıyor, diyor yeni bir Chainalysis raporu.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Bu, fonların doğrudan yasa dışı faaliyetle bağlantılı bir adresten değil, birkaç aracı cüzdan üzerinden bir platforma ulaştığı durumları ifade ediyor. Bu tür şemalar, risk tespitini zorlaştırıyor ve suçluların varlıkları, uyum sistemleri devreye girmeden önce daha uzun süre taşımalarına olanak tanıyor.

Kripto şirketleri kontrolleri sıkılaştırdı

Chainalysis, 2026'da platforma katılan kuruluşların neredeyse %47'sinin artık 2020'de en katı ilk %10'luk dilime girecek uyarı standartlarını kullandığını belirtti. Şirket, yasa dışı fonlara dolaylı maruziyet için uyarı ciddiyetini, tetikleyici hassasiyetini ve minimum dolar eşiklerini değerlendirdi.

Loading...

Tweet yazar tarafından silindi.

Ama biz her şeyi kaydettik 🙂.

Chainalysis'e göre bu, 2020'de birçok şirketin zincir üstü risk izleme için ortak kurallar geliştirmekte olduğu döneme kıyasla temel uyum gereksinimlerinin ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor. “Bugünün standart uyum yapılandırmaları, beş yıl önce sektör lideri olarak kabul edilirdi,” dedi şirket.

Rapor, şüpheli fonlara doğrudan ve dolaylı maruziyet arasında net bir ayrım yapıyor. Doğrudan maruziyet, fonların doğrudan bilinen yasa dışı bir kaynaktan gelmesi anlamına gelir. Dolaylı maruziyet ise fonların bir veya daha fazla aracı cüzdan üzerinden platforma ulaşmasıdır.

Chainalysis, doğrudan izleme konusunda bölgeler arasında daha fazla tutarlılık sağlandığını belirtiyor. Ana açık ise dolaylı izleme tarafında; burada uyarı eşikleri önemli ölçüde daha yüksek olabiliyor. Fidye yazılımı, dolandırıcılık mağazaları, sahtekarlıklar, darknet pazarları ve yaptırıma tabi bölgelerle bağlantılı fonlarda, dolaylı eşikler genellikle doğrudan eşiklerin 10 ila 20 katı olabiliyor.

Bankalarla karşılaştırma

Chainalysis ayrıca geleneksel finansal kurumların kripto borsalarına kıyasla daha sıkı minimum uyarı eşikleri uyguladığını buldu. Yasa dışı olmayan akışlara dolaylı maruziyette, kripto borsaları ortalama minimum uyarı eşiğini 950 $ olarak belirlerken, geleneksel finansal kurumlar bu eşiği yaklaşık 150 $ seviyesinde tutuyor.

Yasa dışı akışlarda fark azalıyor, ancak bankalar hâlâ daha sıkı ayarlar kullanıyor. Chainalysis'e göre, kripto borsaları bu tür akışlar için uyarıları 100 $'dan başlatırken, finansal kurumlar eşiği 55 $'a ayarlıyor. Bankaların stablecoin, tokenleştirilmiş varlıklar ve kripto saklama hizmetlerini daha aktif test etmeye başlamasıyla bu fark giderek daha önemli hale geliyor.

Kripto şirketleri neden yaklaşımlarını değiştiriyor?

Kripto şirketleri kontrolleri sıkılaştırıyor çünkü dijital varlık piyasası giderek geleneksel finansla iç içe geçiyor. Bankalar stablecoin, tokenleştirilmiş varlıklar ve kripto saklama hizmetlerini test ederken, düzenleyiciler sektörden fon akışlarının daha şeffaf şekilde izlenmesini talep ediyor. Bu ortamda, zincir üstü temel izleme artık büyük borsalar için rekabet avantajı değil, müşteriler, bankalar ve kurumsal yatırımcılarla çalışmak isteyen her şirket için operasyonların zorunlu bir parçası.

İkinci neden ise kara para aklama ve fon hareketi şemalarının giderek karmaşıklaşması. Kötü niyetli kişiler, varlıklar ile hack, dolandırıcılık, darknet pazarları veya yaptırıma tabi bölgeler arasındaki bağlantıları gizlemek için giderek daha fazla aracı cüzdan, zincirler arası transfer ve ek işlem katmanları kullanıyor. Sonuç olarak, kripto şirketleri uyarı eşiklerini düşürmek ve yalnızca doğrudan değil, dolaylı şüpheli adres maruziyetini de daha yakından izlemek zorunda kalıyor.

Hatırlatmak gerekirse, 2024 yılında AB, kara para aklamayla mücadele yasasının kapsamını kripto sektörüne genişletti.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?