SEC, kripto kurucusu Ramil Palafox'u 198 milyon dolarlık Ponzi tarzı dolandırıcılıkla suçluyor
SEC'in yeni Başkanı Atkins yönetimindeki ilk dava kripto dolandırıcılığını içeriyor
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), PGI Global'in kurucusu Ramil Palafox ve birkaç yakın ortağını 198 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak suçladı. Bu dava SEC'in yeni Başkanı Paul Atkins döneminde açılan ilk davadır.
Önemli Çıkarımlar
- Paul Atkins göreve geldikten sonra ana önceliğinin yatırımcıları korumak ve açık, yatırım dostu düzenlemeler yapmak olacağını açıkladı.
- SEC, 22 Nisan'da Palafox hakkında suç duyurusunda bulunarak, kendisini bir kripto inovasyon platformu kurma kisvesi altında 57 milyon doların üzerinde yatırımcı fonunu zimmetine geçirmekle suçladı.
- SEC, Palafox'un kripto sektöründeki uzmanlığı ve yapay zeka tabanlı bir otomatik ticaret platformu hakkındaki iddialarının tamamen uydurma olduğunu iddia ediyor. Gerçekte platform, yatırımcıları dolandırmak için tasarlanmış Ponzi benzeri bir plan için bir sis perdesiydi.
Saadet zinciri için kripto kılıfı
SEC şikayetine göre, Ocak 2020'den Ekim 2021'e kadar PGI Global, yıllık %20'ye varan getiri vaat eden "üyelik paketleri" sundu ve daha fazla yatırımcıyı cezbetmek için çok seviyeli pazarlamaya (MLM) benzer tavsiye tabanlı bir model kullandı.
Loading...
Palafox, ticaret yapmak yerine yatırımcıların 57 milyon dolardan fazla fonunu Lamborghini, saat ve gayrimenkul gibi lüks eşyalar satın almak için kullandı. İddiaya göre Palafox kalan fonları daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullandı ve klasik bir saadet zincirini taklit etti.
SEC'in Philadelphia Bölge Ofisi Müdür Yardımcısı Scott Thompson, "Palafox yatırım yapmak yerine kendisi ve ailesi için araba, ev ve lüks mallar satın aldı" dedi.
SEC'in yeni Siber ve Gelişen Teknolojiler Birimi Başkanı Laura D'Allaird, Palafox'un aslında küresel bir dolandırıcılık operasyonuna güvenilirlik kazandırmak için kripto ve yapay zeka etrafındaki vızıltıyı kullandığını söyledi.
SEC ve DOJ harekete geçti
SEC'in ABD Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde açtığı dava, Palafox'u menkul kıymet dolandırıcılığı ve tescil ihlalleriyle suçluyor. Palafox'un MLM tarzı menkul kıymet tekliflerine veya kripto tabanlı yatırım planlarına katılmasını yasaklayan kalıcı bir ihtiyati tedbirin yanı sıra, haksız elde edilen kazançların ihtiyati faiz ve medeni cezalarla birlikte geri ödenmesini talep ediyor.
Eş sanıklar olarak BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox ve Linda Ventura yer almaktadır. Virginia Doğu Bölgesi ABD Savcılığı da Palafox'a karşı paralel bir ceza davası açtı.
Yazdığımız gibi, Paul S. Atkins, Başkan Donald J. Trump tarafından aday gösterilmesi ve 9 Nisan 2025 tarihinde Senato tarafından onaylanmasının ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 34. Başkanı olarak resmen göreve başladı.
