ABD, 389 milyon dolarlık AudiA6 kripto aklama şeması nedeniyle iki kişiyi suçladı

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto Haberleri
ABD iki kişiyi suçladı

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Kripto Haberleri

Finans Haberleri

Para Birimleri

Piyasa Görüşleri

Regülatör haberleri

Oleg Tkachenko

1 saat önce

ABD, 389 milyon dolarlık AudiA6 kripto aklama şeması nedeniyle iki kişiyi suçladı — DOJ, iddia edilen AudiA6 operatörlerini hedef alıyor

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 2021'den bu yana 389 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştiren AudiA6 kripto para aklama servisinin iki operatörünü suçladı. Savcılara göre platform; darknet piyasaları, fidye yazılımı operasyonları ve diğer siber suç türleriyle bağlantılı fonların kaynağını gizlemeye yardımcı oldu.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Bir DOJ basın açıklamasına göre, sanıklar 37 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Ruslan Tkachuk ve 25 yaşındaki Rusya vatandaşı Aleksandr Ledenev'dir. Her ikisi de Batum'da tutuklandı ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmeyi bekliyorlar.

Şemanın mimarları

ABD makamları, bu iki adamın müşterilere kripto varlıkların kaynağını gizleme araçları sunan bir servis olan AudiA6'nın operatörleri arasında olduğuna inanıyor. Müfettişler ayrıca şüphelilerin, platformun hizmetlerinin reklamının yapıldığı Dark2Web forumunu da yönettiklerini iddia ediyor.

Mahkeme belgelerine göre AudiA6, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olabilecek dijital varlıkların kaynağını gizleme sözü verdi. Servis, işlem başına %5'e varan ücretler alıyordu.

Her iki sanık da kara para aklamak için komplo kurmak ve suç gelirlerini içeren işlemler yürütmekle suçlanıyor.

AudiA6 üzerinden 10.000'den fazla BTC geçti

Müfettişler, servisin 2021'deki lansmanından bu yana servisle ilişkili kripto cüzdanlarına yaklaşık 10.333 BTC gönderildiğini tespit etti. Mevcut fiyatlarla bu miktar 389 milyon doları aşıyor.

Kolluk kuvvetlerine göre, en az 393 BTC doğrudan darknet faaliyetleri, kötü amaçlı yazılım operatörleri ve diğer yasa dışı fon kaynaklarıyla bağlantılıydı.

Müfettişler, geri kalan varlıkların da suç faaliyetlerinden kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Ancak bu fonlar ek aracı adresler ve servisler üzerinden yönlendirildi.

Adalet Bakanlığı, soruşturmanın büyük ölçüde yetkililerin fon hareketlerini izlemesine ve cüzdanlar arasında bağlantı kurmasına olanak tanıyan blok zinciri analizine dayandığını kaydetti.

Operasyonun bir parçası olarak müfettişler üç lokasyonda arama yaptı. Dijital cihazlara el koydular, ağla ilişkili Telegram hesaplarını engellediler ve kripto varlıkları dondurdular.

Yetkililer ayrıca birden fazla ülkede bulunan AudiA6 ve Dark2Web sunucularının ve alan adlarının kontrolünü ele geçirdi.

Dolandırıcılar daha mı sofistike hale geliyor?

Benzer soruşturmaların ışığında uzmanlar, dolandırıcılık şemalarının giderek daha karmaşık hale geldiği konusunda uyarıyor. Suçlular bir zamanlar öncelikle sahte web sitelerine ve temel sosyal mühendislik taktiklerine güvenirken, artık borsaları, yatırım fonlarını ve kripto girişimlerini taklit etmek için yapay zeka, deepfake ve sahte işlem platformlarını aktif olarak kullanıyorlar.

Analistler, yapay zekadaki ilerlemelerin kripto dolandırıcılığını etkili bir şekilde yüksek teknolojili bir endüstriye dönüştürdüğünü söylüyor. Modern suç grupları, kullanıcı fonlarını çalmak için tasarlanmış birbirine bağlı hizmetlerden oluşan tüm ağları işletiyor, bu da bu tür şemaların tespit edilmesini zorlaştırıyor ve yatırımcılar için riskleri artırıyor.

Daha önce, bir TD Bank çalışanı bir ABD kara para aklama ve rüşvet davasında mahkum edilmişti.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?