SEC, Touzi Capital'i kripto madenciliği planında 100 milyon dolarlık dolandırıcılıkla suçluyor
Şirket, yüksek getirili kripto para madencilik fonlarına yatırım yapmayı teklif etti
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Touzi Capital'e dolandırıcılık ve kayıtsız menkul kıymetlerin yasadışı satışı nedeniyle dava açtı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Touzi Capital aleyhine bir dava açarak , firmayı ve CEO'su Eng Teng'i dolandırıcılık ve 100 milyon doların üzerinde kayıt dışı menkul kıymetlerin yasa dışı arzı ile suçladı.
Touzi Capital, 2021'den 2023'ün başlarına kadar kripto para madencilik fonlarına yatırımları teşvik ederek 1.200'den fazla yatırımcıdan yaklaşık 95 milyon dolar topladı. Ayrıca şirket, borç rehabilitasyonu işi için 23 milyon dolar daha temin etti.
Ancak SEC, Touzi Capital'in yatırımcı fonlarını karıştırdığını ve bunları kripto para madenciliğine bağlı olmayan ilgisiz girişimlere dağıttığını iddia ediyor. Bu fonların bir kısmının CEO tarafından kişisel kullanım ve şişirilmiş kazançları sergilemek için zimmete geçirildiği iddia ediliyor.
Şikayete göre, Touzi Capital ve sahibi, yatırımcıları yatırımlarının istikrarı konusunda yanlış yönlendirdi ve bunları yüksek getirili ve güvenli olarak tanımladı. Bildirildiğine göre, bazı projeleri başarısız olmaya başladığında bile ek fon talep etmeye devam ettiler.
SEC duruşma öncesi uzlaşma cezaları istiyor
SEC şimdi Touzi Capital'in sivil cezalar ödemesini, yasadışı yollardan elde edilen fonları faiziyle birlikte iade etmesini ve CEO'yu hedef alanlar da dahil olmak üzere kalıcı tedbir kararlarına uymasını talep ediyor.
Touzi Capital davasının ortasında, kripto para şirketlerini içeren diğer soruşturmaların düşürülebileceği ve davaların geri çekilebileceği yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı.
ABD makamları ile kripto endüstrisi arasındaki ilişkilerin iyileştiğine dair son işaretlere rağmen, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Binance ile yasal mücadelesini sürdürüyor .
