Hong Kong polisi kripto para kullanan kara para aklama sendikasını çökertti
HK sınır ötesi suçları hedef alıyor
Hong Kong yetkilileri, yasadışı fonlarda yaklaşık 118 milyon HK $ (yaklaşık 15 milyon $) temizlemek için banka hesaplarını ve kripto varlıklarını kullanan büyük ölçekli bir sınır ötesi kara para aklama planıyla bağlantılı 12 kişiyi tutukladı.
Hong Kong medyasında çıkan haberlere göre, suç örgütü Çin anakarasından vatandaşları Hong Kong'a seyahat etmeleri ve yerel banka hesapları açmaları için işe aldı. "Stooge" olarak adlandırılan bu hesaplar, çevrimiçi dolandırıcılık planlarından elde edilen gelirleri almak için kullanıldı. Sendika liderlerinden gelen talimatlar doğrultusunda hareket eden acemi askerler parayı çekmiş ve suç gelirlerinin kaynağını gizlemenin yaygın bir yöntemi olan dijital varlıklara dönüştürmek için kripto para borsalarını ziyaret etmişlerdir.
Polis operasyonu ve ele geçirilen kanıtlar
Grup, aklama faaliyetlerini planlamak ve koordine etmek için bir üs görevi gören Mong Kok bölgesindeki kiralık bir dairede faaliyet gösteriyordu. Polisin 15 Mayıs'ta gerçekleştirdiği bir gözetim operasyonu sırasında iki şüpheli, Tsim Sha Tsui bölgesindeki bir kripto borsasında kripto para karşılığında nakit alışverişi yapmaya çalışırken tutuklandı. Görevliler olay yerinde yaklaşık 770.000 HK$ (yaklaşık 98.500 $) ele geçirerek daha fazla aklama yapılmasını engelledi. Kısa bir süre sonra on kişi daha tutuklandı.
Yetkililer toplamda 1.05 milyon HK$ nakit para, 560'ın üzerinde banka kartı, cep telefonu, bankacılık belgeleri ve sanal varlık işlemleriyle ilgili kayıtlara el koydu. Yetkililer, aklanan fonların en az 10 milyon HK$'lık kısmının, mağdurların toplam 43,2 milyon HK$ kaybettiği daha önce bildirilen 58 dolandırıcılık vakasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu doğruladı.
Resmi yanıt ve düzenleyici takviye
Ticari Suçlar Bürosu yetkilileri, bireylerin - bilerek ya da bilmeyerek - kişisel ya da ailelerine ait banka hesaplarının suç faaliyetlerinde kullanılmasına izin verdikleri rahatsız edici bir eğilimin altını çizdi. Hong Kong yasalarına göre, suç gelirleriyle bilerek iş yapmak 14 yıla kadar hapis ve 5 milyon HK$'a kadar para cezasına yol açabilir.
Bu operasyon, dolandırıcılık vakalarında bir önceki yıla göre %12'lik bir artışın yaşandığı Hong Kong'un mali suçlarla mücadeleye yönelik artan çabalarının altını çizmektedir. Ayrıca, Hong Kong'un küresel bir finans merkezi olarak konumunu güçlendirirken inovasyon ve güvenlik arasında bir denge kurmaya çalışması nedeniyle şehrin kripto düzenlemelerini sıkılaştırmasıyla da aynı zamana denk geliyor.
