Evita Pay kurucusu 530 milyon dolarlık kripto aklama planı nedeniyle ABD tarafından suçlandı
Evita Pay'den Yuri Gugnin Rus firmalarına kripto ile yardım etmekle suçlandı
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), New York merkezli Evita Pay şirketinin kurucusu Yuri Gugnin'i Rus şirketlerinin yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olmak ve yaklaşık 530 milyon dolar aklamakla suçladı.
DOJ tarafından yapılan basın açıklamasına göre, Yuri Mashukov ve George Gugnin olarak da bilinen, kripto para ödeme şirketleri Evita Investments ve Evita Pay'in kurucusu 38 yaşındaki Yuri Gugnin tutuklandı ve 22 suçtan itham edildi.
Tel dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı, ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını (IEEPA) ihlal etmek, lisanssız bir para aktarma işi yürütmek, kara para aklamayı önleme programı sürdürmemek, şüpheli faaliyet raporları sunmamak, kara para aklamak ve ilgili komplolarla suçlanıyor.
530 milyon dolarlık kripto aklama boru hattı
Adalet Bakanlığı, Haziran 2023 ile Ocak 2025 arasında Gugnin'in Evita'yı kullanarak ABD finans sistemi üzerinden, çoğu USDT (Tether) cinsinden olmak üzere yaklaşık 530 milyon dolar aktardığını iddia etmektedir.
New York Doğu Bölgesi ABD Savcısı Joseph Nocella Jr. konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Gugnin ABD'ye geldi ve bir kripto para birimi girişimi kılığında bir kara para aklama operasyonu kurdu ve daha sonra bunu yaptırımlardan kaçmak, ihracat kontrollerini atlamak ve ABD finans kurumlarını dolandırmak için kullandı."
Evita Pay'in müşterileri arasında Sberbank, Sovcombank, VTB Bank ve Tinkoff Bank gibi yaptırım uygulanan Rus bankaları da bulunuyordu. Gugnin ayrıca hassas elektronik ürünler satın alan yabancı müşterilerin ödemelerini kolaylaştırmış ve Rosatom'un bir tedarikçisi için para aklamıştır.
En fazla 50 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya: Banka dolandırıcılığı için 30 yıl ve ilgili suçlamalar için ek 20 yıl.
Yazdığımız gibi, ABD Adalet Bakanlığı LockBit geliştiricisini İsrail'den iade etti
