Hong Kong gümrüğü kripto para aklamayı takip etmek için bir araç geliştiriyor
2021'den bu yana Hong Kong vakalarıyla bağlantılı 1,1 milyar dolarlık aklanmış kripto
Hong Kong Gümrüğü, yerel bir üniversite ile işbirliği içinde, kara para aklama ile bağlantılı kripto işlemlerini tespit etmek için tasarlanmış bir teknoloji geliştiriyor. Bu girişim, akademi, finans sektörü ve uluslararası kolluk kuvvetleriyle işbirliğini güçlendirmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası.
South China Morning Post'a göre, 2021 ve Mayıs 2025 arasında yerel olarak kaydedilen 39 kara para aklama vakasından yedisi -9 milyar HK$ (1,1 milyar ABD$) değerinde- sanal varlıkları içeriyordu.
Bir 2024 vakası, 760 milyon HK$'ı bir kripto platformu aracılığıyla işlenen toplam 1,8 milyar HK$'lık 1.000'den fazla şüpheli işlemle bağlantılı üç şüphelinin tutuklanmasına yol açtı.
Yüksek düzeydeki kriminal kripto faaliyeti, Hong Kong Gümrüğü ve Hong Kong Üniversitesi'ni etkili karşı önlemler geliştirmeye sevk etti. Proje detayları açıklanmamış olsa da, aracın çevrimiçi telif hakkı ihlallerini izlemek için halihazırda kullanılan adli tıp teknolojisine dayandığı bildiriliyor.
Kripto ve kara para aklama konusunda küresel endişe
Hong Kong, kripto bağlantılı kara para aklama konusunda alarm veren tek yargı mercii değil.
Cryptonews'e göre, Lüksemburg'un 2025 Ulusal Risk Değerlendirmesi, büyük müşteri tabanları, anonim çevrimiçi faaliyetler ve uluslararası operasyonlara atıfta bulunarak kripto borsalarının hala "yüksek" bir risk oluşturduğu konusunda uyarıyor.
Almanya'da yetkililer eXch'i kapattı ve 38,2 milyon ABD doları tutarında kriptoya el koyarak platformu Bybit ile ilgili olaylar da dahil olmak üzere büyük hack'lerden elde edilen gelirleri aklamakla ilişkilendirdi.
Bu arada, Avustralya'nın AUSTRAC'ı kripto ATM'lerini büyüyen bir tehdit olarak işaretledi. Ülke çapında 1.600'den fazla nakit kabul eden makineye sahip olan düzenleyiciler, bu ATM'lerin suçlulara yasadışı fonları taşımak için kolay bir kanal sunduğu ve yakında uyumsuzluk nedeniyle yasal işlemle karşılaşabilecekleri konusunda uyarıyor.
Yazdığımız gibi, Hong Kong stabilcoin tasarısını kabul etti
