ABD Gizli Servisi çevrimiçi dolandırıcılıktan elde edilen 400 milyon dolarlık kripto paranın izini sürüyor
Gizli Servis kripto suçlarıyla mücadele ediyor
Geçtiğimiz on yıl içinde ABD Gizli Servisi'nin Küresel Soruşturma Operasyonları Merkezi (GIOC), dijital varlıklarla ilgili suçlarla mücadelede kilit oyunculardan biri haline geldi ve çevrimiçi dolandırıcılık ve sahtekarlık yoluyla çalınan yaklaşık 400 milyon dolarlık kripto parayı geri aldı.
Bloomberg'e göre, ele geçirilen kripto paranın önemli bir kısmı dünyanın devlet kontrolündeki en büyük soğuk cüzdanlarından birinde saklanıyor.
GIOC araştırmacıları, romantik yatırım dolandırıcılığı, sextortion ve sahte ticaret platformları gibi yaygın dolandırıcılık planlarının arkasındaki suç ağlarını ortaya çıkarmak için blockchain analitiği, açık kaynaklı istihbarat ve dijital adli tıptan yararlanıyor. Bir vakada, bir kullanıcı meşru görünen bir arayüze ve desteğe sahip bir uygulama aracılığıyla yatırım yapmaya ikna edildi, ancak platform kısa süre sonra fonlarla birlikte ortadan kayboldu. Bir VPN arızası dolandırıcının IP adresini ortaya çıkardı ve ajanları kripto cüzdanına yönlendirdi.
Küresel girişimler ve kolluk kuvvetleri eğitimi
ABD Gizli Servisi'nin küresel kripto para stratejisinin merkezinde, 60'tan fazla ülkede kolluk kuvvetleri için eğitim çalışmalarına liderlik eden Kali Smith yer alıyor. Teşkilat, finansal siber suçları tespit etme ve önleme konusunda yerel yetenekleri güçlendirmeyi amaçlayan, zayıf düzenleyici gözetim ve "yatırım yoluyla vatandaşlık" programlarına sahip yargı bölgelerine odaklanmaktadır.
Dijital varlıklar için bir merkez olarak bilinen Bermuda'daki son çalıştaylar, kripto dostu politikaların kötü aktörleri çekebileceğine dair artan endişelerin altını çizdi. Yetkililer, hızla gelişen finansal teknolojilere ayak uydurmak için modern soruşturma araçlarına duyulan ihtiyacı tartıştılar. Smith, birçok mağdurun yanlışlıkla kripto para biriminin doğası gereği güvenli olduğunu varsaydığını vurguladı: "Bitcoin kullanmanın korundukları anlamına geldiğini düşünüyorlar. Ancak durum böyle değil."
Vaka örnekleri, zararlar ve sektörel işbirliği
Idaho'lu bir gencin karıştığı bir sextortion vakası, 6.000 işlemde 4,1 milyon doların üzerinde işlem yapan bir kripto cüzdanına yol açtı. Cüzdan bir Nijerya pasaportuna bağlıydı ve şüpheli Birleşik Krallık'ta tutuklandı.
Kripto dolandırıcılığı, ABD'de siber suçlarla ilgili mali kayıpların önde gelen nedeni haline geldi. 2024 yılında Amerikalılar dolandırıcılık nedeniyle 9,3 milyar dolar kaybetti. Sektörle işbirliği, çalınan varlıkların kurtarılmasında hayati bir rol oynamaktadır - Coinbase ve Tether gibi şirketler, aşk dolandırıcılığına bağlı 225 milyon USDT'lik bir kurtarma da dahil olmak üzere şüpheli hesapların dondurulmasına yardımcı olmaktadır.
Tehditler artmaya devam ederken, Gizli Servis genişleyen dijital ekonomiyle uyumlu kalmak için uluslararası ortaklıkları güçlendiriyor.
Bu haberi de okuyun: Europol uluslararası kripto dolandırıcılık ağını kapattı
