Polonya’da 90M$’lık kripto para aklama şüphesiyle sekiz Ukraynalı gözaltında

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto paralar
Polonya’da sekiz Ukraynalı gözaltına alındı

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisse Senetleri

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

İş Dünyası ve Servet

Piyasa Görüşleri

Mélissa Bac

20.10.2026

Polonya’da 90M$’lık kripto para aklama şüphesiyle sekiz Ukraynalı gözaltında — Polonya’da 90 milyon dolarlık kripto para davasında sekiz Ukraynalı gözaltında

Polonya kolluk kuvvetleri, 337 milyon zloti’den (yaklaşık 90 milyon dolar) fazlasını akladığından şüphelenilen uluslararası bir suç grubunun dokuz üyesini gözaltına aldı. Soruşturmacılara göre fonlar, kripto paralar ve işlem platformlarını içeren yatırım dolandırıcılığından kaynaklandı.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Polonya Siber Suçlarla Mücadele Merkez Bürosu (CBZC), operasyonun sonuçlarını 19 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı bir basın açıklamasında duyurdu. Sınır Muhafızları ve İç Güvenlik Ajansı (ABW) da soruşturmaya katıldı.

Gözaltına alınanlar arasında beş erkek ve üç kadın olmak üzere sekiz Ukrayna vatandaşı ile Belaruslu bir kadın bulunuyordu. Soruşturmacılar, grubun liderinin 34 yaşındaki Ukraynalı bir erkek olduğuna inanıyor.

Şüpheliler döviz büroları ve sahte altın alımlarını kullandı

Soruşturmacılara göre şüpheliler, yatırım platformu dolandırıcılığından ve kripto paraları içeren işlemlerden elde edilen gelirleri akladı.

İddia edilen organizatör, nakit paranın toplanmasını ve ardından hem Polonya içinde hem de yurt dışına aktarılmasını koordine etti. Fonların kaynağını gizlemek için grup üyeleri döviz bürolarını ve sahte altın alım işlemlerini kullandı.

Şüpheli suç faaliyetiyle bağlantılı işlemlerin toplam değeri 337 milyon zloti’yi aştı. Ancak yetkililer, bu tutarın ne kadarının doğrudan kripto para işlemlerine atfedilebileceğini belirtmedi.

Gözaltılar Łódź, Varşova ve Küçük Polonya Voyvodalığı’nda gerçekleşti. Kolluk kuvvetleri konutları, ofisleri ve döviz bürolarını aradı.

Operasyon sırasında yetkililer 1 milyon zloti’den fazla değerde nakit para ve altına el koydu. Soruşturmacılar ayrıca adli inceleme için cep telefonları, bilgisayarlar ve elektronik depolama cihazları topladı.

Mahkeme, altı şüphelinin üç ay, bir şüphelinin ise iki ay süreyle tutuklu yargılanmasına karar verdi. Kalan iki kişi kefalet koşulları, polis denetimi ve seyahat kısıtlamalarıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Polonya, kripto para bağlantılı suçlara yönelik soruşturmaları sürdürüyor

Soruşturma, Polonya Ulusal Savcılık Ofisi’nin siber suçlardan sorumlu biriminin koordinasyonuyla Łódź Bölge Savcılığı’nın gözetiminde yürütülüyor.

Kolluk kuvvetleri grubun finansal işlemlerini ve el konulan elektronik cihazları incelemeyi sürdürüyor. İddia edilen planın tüm kapsamı ve bireysel katılımcıların rolleri henüz açıklanmadı.

Daha önce Polonyalı savcılar, kripto para borsası Zondacrypto’yu içeren bir soruşturma kapsamında eski polis memuru Artur K. hakkında suçlama yöneltti. Aynı zamanda kolluk kuvvetleri, platformun kurucusu Sylwester Suszek’in Mart 2022’de en son görüldüğü bir petrol deposunda arama yaptı.

Girişimcinin kayboluşuna ilişkin koşullar soruşturulmaya devam ediyor. Ancak Zondacrypto davası ile 337 milyon zloti akladığından şüphelenilen grup arasında doğrulanmış bir bağlantı kurulmadı.

Daha önce, Polonyalı yetkililerin Zondacrypto ile bağlantılı rüşvet kabul ettiği şüphesiyle Ulusal Olimpiyat Komitesi başkanını gözaltına aldığını bildirmiştik. Soruşturma, kripto para platformuyla yapılan işlemleri içeren iddia edilen yolsuzlukla ilgilidir.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?