New York başsavcısı, kripto Ponzi düzeni nedeniyle NovaTech kurucularından 1,37 milyar dolar talep ediyor

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto paralar
NovaTech'ten 1,37 milyar dolar

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisse Senetleri

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

İş Dünyası ve Servet

Piyasa Görüşleri

Ezequiel Gomes

23.10.2026

New York başsavcısı, kripto Ponzi düzeni nedeniyle NovaTech kurucularından 1,37 milyar dolar talep ediyor — New York, NovaTech'ten 1,37 milyar dolar talep ediyor

New York Başsavcısı Letitia James, kripto para platformu NovaTech'in kurucuları Cynthia ve Eddy Petion'dan yaklaşık 1,37 milyar dolar talep ediyor. Savcılar, çiftin dijital varlık alım satımı yaptığı iddiasıyla yatırımcılardan 1 milyar dolardan fazla para toplayan bir Ponzi düzeni işlettiğini öne sürüyor.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Başsavcılık, 22 Ekim 2026'da dolandırıcılık düzeninin dört tanıtımcısıyla yapılan uzlaşmaları da duyurdu. Tanıtımcılar, mağdurlara tazminat ödenmesinde kullanılacak yaklaşık 6 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Soruşturma, NovaTech'in ve daha önceki bir proje olan AWS Mining'in faaliyetlerini kapsıyor. New York'ta 11.000'den fazla kişi de dahil olmak üzere dünya çapında yüz binlerce yatırımcı etkilendi.

NovaTech 1 milyar dolardan fazla parayı nasıl topladı

Petion çifti, AWS Mining'in çöküşünün ardından Ağustos 2019'da NovaTech'i kurdu. Önceki proje, yatırımcılara kripto para madenciliğinden aylık %15–20 getiri vadetmiş, ancak 2019'da faaliyetlerini durdurmuştu.

NovaTech, kripto para ve döviz alım satımından haftalık %2–4 getiri vadeden yatırım paketleri sundu. Müşterilere ayrıca şirketin gerekli ABD lisanslarına sahip olduğu ve istedikleri zaman para çekebilecekleri söylendi.

Mahkeme belgelerine göre yatırımcılar, Ağustos 2019 ile Mayıs 2023 arasında platformun kontrolündeki bir cüzdana 1,16 milyar dolar değerinde kripto para aktardı.

Bu tutarın yalnızca 26 milyon doları B2Broker alım satım platformuna aktarıldı. Bu işlemler, vadedilen kârlar yerine 18,2 milyon dolarlık zarara yol açtı.

Projenin kurucularının kontrolündeki cüzdanlara en az 134,5 milyon dolar aktarıldı. Soruşturmacılar, yatırımcılara yapılan ödemelerin ve referans komisyonlarının ağırlıklı olarak yeni katılımcıların yatırdığı parayla karşılandığını öne sürüyor.

NovaTech, Mayıs 2023'te para çekme işlemlerini durdurarak on binlerce kullanıcının yatırımlarına erişimini engelledi.

Kurucular kaçarken tanıtımcılar tazminat ödemeyi kabul etti

Petion çifti, başsavcının açtığı davaya yanıt vermeyince mahkeme Ağustos 2025'te haklarında gıyabi karar verdi. Yetkililere göre çift ülkeyi terk etmişti.

Savcılar şimdi, gerçek alım satım işlemlerinde kullanılmayan fonları yansıtan 1,135 milyar doların yanı sıra yaklaşık 232,5 milyon dolar faiz talep ediyor.

Dört tanıtımcı, kişi başı 275.861 ila 2,9 milyon dolar arasında ödeme yapmayı kabul etti. Ayrıca menkul kıymetler, emtia ve kripto para sektörlerinde çalışmaları kalıcı olarak yasaklandı.

Bu arada Yunanistan yetkilileri, iki askeri personelle bağlantılı olduğu öne sürülen 8 milyon dolarlık bir kripto para Ponzi düzenini kısa süre önce ortaya çıkardı. Polise göre düzen yaklaşık 10.000 yatırımcıyı çekti ve soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

Dokuz kişinin dolandırıcılığı organize ettiğinden şüpheleniliyor. Soruşturmacılar, fonların nasıl toplandığını belirlemek ve olaya karışanların rollerini tespit etmek için çalışıyor.

Daha önce, İtalyan polisinin mafya grupları ve kripto para transferleriyle bağlantılı bir yeraltı bankacılık ağını ortaya çıkardığını bildirmiştik. Soruşturmacılara göre suç ağı, yurt dışına yaklaşık 68 milyon € aktardı.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?