İsrail'de 5M dolarlık kripto para aklama planında beş şüpheli gözaltına alındı

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto paralar
İsrail'de şüpheliler gözaltına alındı

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisse Senetleri

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

İş Dünyası ve Servet

Piyasa Görüşleri

Pavlo Kot

20 saat önce

İsrail'de 5M dolarlık kripto para aklama planında beş şüpheli gözaltına alındı — İsrail, 5 milyon dolarlık kripto para aklama davasında beş kişiyi gözaltına aldı

İsrail polisi, bir WhatsApp grubunda düzenlenen kripto para işlemleri aracılığıyla yaklaşık 5 milyon doları akladıklarından şüphelenilen beş kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmacılara göre şüpheliler, banka hesaplarına yatırılan paranın kaynağını gizlemek için sahte kredi sözleşmeleri kullandı.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

The Jerusalem Post 'un haberine göre soruşturma, Lahav 433 polis birimine bağlı Ulusal Ekonomik Suçlar Birimi tarafından yürütülüyor. Şüpheli işlemlerin toplam değerinin 16 milyon şekel olduğu tahmin ediliyor.

Soruşturmacılar, şüphelilerin gerekli lisans olmadan kripto para alım satım hizmeti verdiğine ve işlemlerini İsrail vergi makamlarına bildirmediğine inanıyor.

Kripto para aklama planı nasıl işliyordu

Polise göre şüpheliler, WhatsApp grubu üzerinden dijital varlık işlemleri düzenledi. Elde edilen gelir doğrudan banka hesaplarına aktarılırken, kaynağı sahte kredi sözleşmeleriyle gizlendi.

Bu belgeler, şüphelilerin kripto para işlemlerinden elde edilen geliri finansal faaliyetlerden sağlanan kazanç yerine kredi geri ödemesi gibi göstermesine imkân tanıdı.

Kolluk kuvvetleri, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda kripto para cüzdanlarına, bilgisayarlara ve on binlerce şekel nakit paraya el koydu.

Beş şüphelinin tamamı kara para aklama, dolandırıcılık ve lisanssız finansal hizmet sunma şüphesiyle sorgulandı.

İsrail, yasa dışı kripto para işlemlerine yönelik soruşturmaları artırıyor

Son dava, beyan edilmemiş kripto para gelirlerine ilişkin bir dizi soruşturmanın ardından geldi.

İsrail Vergi Dairesi, 6 Ekim'de iki kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturmalardan biri, on milyonlarca dolar değerindeki dijital varlık işlemlerini kapsıyordu.

İkinci davada, Aşdod'da yaşayan bir kişi, 2019 ile 2021 yılları arasında gerçekleştirilen kripto para işlemlerinden elde ettiği yaklaşık 13 milyon dolarlık geliri gizlemekle suçlandı.

İsrail Devlet Denetçisi daha önce bu tür işlemlerin beyan edilmesinde sorunlar tespit etmişti. Kasım 2024 tarihli denetim raporuna göre, 2018 ile 2022 yılları arasında her yıl ortalama yaklaşık 500 kişi kripto para faaliyetlerini beyan etti; oysa beyanda bulunması gerekebilecek kişi sayısının en az 200.000 olduğu tahmin ediliyor.

Diğer Avrupa ülkelerindeki kolluk kuvvetleri de kripto parayla bağlantılı büyük ölçekli suçları soruşturuyor. Ekim ayında Yunan polisi, yaklaşık 10.000 yatırımcıdan yaklaşık 8 milyon dolar topladığı öne sürülen bir saadet zincirini ortaya çıkardı.

Aralarında iki askeri personelin de bulunduğu dokuz şüphelinin davayla bağlantısı olduğu belirtildi. Yunan kolluk kuvvetleri soruşturma kapsamında toplam 17 kişiyi gözaltına aldı.

Daha önce, 90 milyon dolarlık bir kripto para aklama planına karıştıkları şüphesiyle sekiz Ukrayna vatandaşının Polonya'da gözaltına alındığını bildirmiştik.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?