Upbit, KYC ihlalleri iddiaları nedeniyle düzenleyici incelemeyle karşı karşıya
Soruşturma 21 Ocak 2025 tarihinde başlayacak
Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası Upbit, Müşterini Tanı (KYC) düzenlemeleriyle ilgili olası ihlaller nedeniyle ülkenin mali düzenleyicisi Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından soruşturuluyor.
Etnews 'in haberine göre, 21 Ocak 2025'te başlayacak olan soruşturma, platformun kara para aklamayı önleme (AML) standartlarına uygunluğunun daha geniş bir şekilde incelenmesinin bir parçası ve bu da borsa için yaptırımlara veya diğer cezalara yol açabilir. Güney Kore'nin mali istihbarat birimi, Upbit'in operasyonlarında 500.000'den fazla KYC ihlali vakası tespit etti.
KYC ihlalleri mercek altında
Dunamu tarafından işletilen Upbit, milyonlarca kullanıcısıyla küresel kripto para piyasasının en önde gelen oyuncularından biri haline geldi. Ancak son raporlar, borsanın kripto para işlemleri için sıkı kimlik doğrulama prosedürlerini zorunlu kılan Güney Kore yasaları uyarınca gerekli KYC önlemlerini tam olarak uygulamamış olabileceğini gösteriyor.
FSC'nin incelemesi, bu potansiyel ihlallere ve bunların ülkedeki dijital varlık borsaları için daha geniş düzenleyici ortam üzerindeki etkilerine odaklanacak.
KYC düzenlemeleri, borsaların büyük işlemleri gerçekleştirmeden önce müşterilerinin kimliklerini doğrulamalarını sağlayarak kara para aklama ve terör finansmanı gibi yasadışı faaliyetleri önlemek için tasarlanmıştır. Soruşturma, Upbit'in sistemlerinin şüpheli faaliyetleri yeterince izleyip raporlayamadığını inceleyecek ve bu da ciddi cezalarla sonuçlanabilir.
Olası yaptırımlar ve gelecekteki etkileri
FSC'nin incelemesinin sonucu yalnızca Upbit için değil, daha geniş Güney Kore kripto para piyasası için de önemli sonuçlar doğurabilir. İhlaller tespit edilirse, Upbit para cezaları veya operasyonel kısıtlamalar da dahil olmak üzere yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu aynı zamanda, yetkililerin borsaların uluslararası mali şeffaflık standartlarına uymasını sağlamaya giderek daha fazla odaklanmasıyla birlikte bölgedeki düzenlemelerin sıkılaştığının da bir işareti olabilir.
Kripto inovasyonu ve yatırımı için bir merkez haline gelen Güney Kore için Upbit'in uygulamalarının gözden geçirilmesi, diğer borsaları uyum stratejilerini yeniden değerlendirmeye sevk edebilir. Yasadışı finansal faaliyetlerle mücadele konusunda artan küresel baskıyla birlikte, dünya çapındaki düzenleyiciler borsaların kullanıcı verilerini nasıl yönettiğine ve işlemleri nasıl izlediğine yakından dikkat ediyor.
Daha önce Güney Kore'nin Upbit 'i toplu KYC ihlalleri nedeniyle soruşturduğunu yazmıştık.
