BitMEX, ABD bankacılık yasası ihlalleri nedeniyle 100 milyon dolar para cezasına çarptırıldı
BitMEX, ABD bankacılık yasası ihlalleri nedeniyle 100 milyon dolar para cezasına çarptırıldı
Önde gelen bir kripto para borsası olan BitMEX'in 100 milyon dolar ceza ödemesine karar verildi ve federal mahkeme kararının ardından iki yıl denetimsiz gözetim altında tutulacak. Karar, şirketin 2022 yılında etkili bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı olmadan faaliyet göstererek ABD Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından geldi.
ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı John Koeltl cezayı 15 Ocak'ta verdi. Bu karar, BitMEX'in ana şirketi HDR Global Trading Limited ile ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) arasındaki uzun bir yasal mücadeleyi sonuçlandırdı. Cointelegraph'ın haberine göre, şirket altı ay önce suçunu kabul ettiğinde zaten önemli yasal sonuçlarla karşı karşıya kalmıştı .
BitMEX karara karışık duygularla yanıt verdi ve "Ek bir mali cezanın uygulandığını öğrendiğimiz için hayal kırıklığına uğramış olsak da, bu miktar Adalet Bakanlığı'nın üç yılı aşkın süredir peşinde olduğu miktardan önemli ölçüde daha azdır" dedi.
Davanın arka planı ve sonuçları
BitMEX'in yasal sorunları 2020 yılında, ABD'li yetkililerin borsayı düzenleyici çerçevelerin dışında faaliyet göstermekle, yeterli AML önlemlerini uygulamamakla ve kullanıcı kimliklerini doğrulamadan işlemlere izin vermekle suçlamasıyla başladı. Bu eksikliklerin yasadışı finansal faaliyetleri kolaylaştırdığı ve federal kurumlar tarafından bir baskıya yol açtığı iddia edildi.
100 milyon dolarlık ceza, kripto para sektöründeki düzenleyici uygulamalarda kritik bir an olarak görülüyor. Mahkeme ayrıca, hükümetin talebi üzerine borsaya yönelik diğer tüm suçlamaları da reddederek, DOJ'un BitMEX'e karşı açtığı daha geniş kapsamlı davanın sonunu işaret etti.
BitMEX artan bir inceleme altında faaliyetlerine devam ederken, bu karar kripto para sektöründe mevzuata uyum konusuna giderek daha fazla odaklanıldığının altını çiziyor. Dünya çapında yetkililer gözetimi yoğunlaştırdıkça, borsaların benzer cezalardan kaçınmak için daha sıkı iç kontroller benimsemeleri gerekebilir.
Bu haberi de okuyun: Bitfinex 2016'daki hack saldırısında çalınan yaklaşık 12 milyar dolarlık Bitcoin'i geri aldı
