Upbit, AML ihlalleri nedeniyle potansiyel askıya alma ile karşı karşıya
Upbit 700.000 KYC ihlali nedeniyle potansiyel yaptırımlarla karşı karşıya
Güney Kore'nin kripto para işlem hacminin %70'inden fazlasını oluşturan Upbit, kara para aklamayı önleme (AML) yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiasıyla faaliyetlerinin askıya alınabileceğine ilişkin bir bildirim aldı.
Maeil Business Gazetesi'nin haberine göre, Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu'na (FSC) bağlı Finansal İstihbarat Birimi (FIU), borsayı yaklaşık 700.000 vakada Müşterini Tanı (KYC) protokollerine uymamakla suçladı.
Özel Finansal İşlem Bilgileri Yasası uyarınca, bu tür ihlaller olay başına 100 milyon won'a kadar para cezasına neden olabilir. Ayrıca FIU, Upbit'in kayıtsız denizaşırı kripto para platformlarıyla işlem yaptığını ve yerel düzenlemeleri daha da ihlal ettiğini iddia ediyor.
Potansiyel yaptırımlar
Potansiyel yaptırımlar arasında yeni müşteri alımının altı ay süreyle askıya alınması da yer alıyor, ancak mevcut kullanıcılar işlem yapmaya devam edebilecek. FIU'nun kararını kesinleştirmek üzere 21 Ocak'ta bir toplantı düzenlemesi planlanırken, Upbit'in iddialara yanıt vermek için o tarihe kadar süresi bulunuyor.
Bu düzenleyici işlem, Ekim 2024'te sona ermesinden bu yana işletme lisansının yenilenmesi incelenmekte olan Upbit için kritik bir noktada geliyor. Askıya alma veya diğer ağır cezalar borsanın faaliyetlerini ve Güney Kore'nin kripto para piyasasındaki rekabetçi konumunu etkileyebilir.
Sektör etkisi ve düzenleyici odak
Upbit'in yerel kripto para dünyasındaki hakimiyeti, bu davayı sektörün geneli için önemli kılıyor. Uzmanlar sonucun, düzenleyicilerin Güney Kore'nin hızla büyüyen kripto sektöründe AML uyumluluğunu nasıl uyguladıkları konusunda bir emsal oluşturabileceğine inanıyor.
FIU'nun eylemleri, ülkenin kara para aklama ve dijital varlık alanındaki diğer yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek için sağlam uyum önlemlerine giderek daha fazla odaklandığının altını çiziyor.
2024 yılında Upbit, yan kuruluşu Upbit Singapur'un Singapur Para Otoritesi'nden (MAS) Büyük Ödeme Kurumu (MPI) lisansı aldığını duyurdu. Bu lisans, borsanın Singapur'daki kurumsal ve perakende müşterilere gelişmiş dijital varlık çözümlerine dayalı eksiksiz bir finansal hizmetler yelpazesi sunmasını sağlamaktadır.
