Kucoin, lisanssız kripto işi yürüttüğü için suçlu bulunarak 300 milyon dolar para cezasına çarptırıldı
Kucoin, lisanssız kripto işi yürüttüğü için suçlu bulunarak 300 milyon dolar para cezasına çarptırıldı
Seyşeller merkezli bir kripto para borsası olan KuCoin, kripto para sektörünün düzenlenmesinde süregelen zorlukların altını çizen dönüm noktası niteliğindeki bir davada, lisanssız bir para aktarma işi yürütmekten suçlu olduğunu kabul etti ve yaklaşık 300 milyon dolar para cezası ve el koyma ödemeyi kabul etti. Karar, Aralık 2023'te New York düzenleyicileri tarafından daha önce yapılan sivil taleplerin ardından geldi.
KuCoin, Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı Andrew Carter nezdinde yaptığı savunma anlaşmasının bir parçası olarak yaklaşık 113 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve 184,5 milyon dolar kaybetmesine karar verildi. Suçlamalar, KuCoin'in kurucuları Chun Gan ve Ke Tang ile birlikte uygun lisanslama olmadan faaliyet gösterdiği ve gerekli kara para aklamayı önleme (AML) protokollerini uygulamadığı iddialarından kaynaklanıyordu. Bloomberg 'in haberine göre, her iki kurucu da ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları imzaladı ve her biri 2,7 milyon dolar kaybetmeyi kabul etti.
Bu KuCoin'in karşılaştığı ilk yasal zorluk değil. Borsa, 2023'ün sonlarında, New York Eyaleti Başsavcılığı'nın kendisini yasadışı bir şekilde menkul kıymetler ve emtia komisyoncusu-bayisi olarak faaliyet göstermekle suçlayan iddialarını çözmek için 22 milyon dolar ödemeyi kabul etti. KuCoin de bu anlaşmanın bir parçası olarak New York'taki faaliyetlerini durdurdu.
Kripto endüstrisi için daha geniş kapsamlı sonuçlar
KuCoin davası, Seyşeller merkezli bir başka kripto para borsası olan BitMEX için benzer bir yasal sonucun hemen ardından geldi. Bu ayın başlarında BitMEX, Banka Gizlilik Yasası kapsamında müşteri kimliklerini doğrulamamak da dahil olmak üzere ABD kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği için 100 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Bu davalar, Biden yönetimi sırasında ABD Adalet Bakanlığı tarafından kripto para borsalarına yönelik daha geniş bir baskının sonunu işaret ediyor. Başkan Donald Trump yönetimindeki yeni yönetim, daha kripto dostu bir ortam vaat ederek düzenleyici incelemenin potansiyel olarak hafifletileceğinin sinyallerini verdi.
KuCoin'in anlaşması önemli yasal zorlukları çözerken, aynı zamanda kripto borsalarının uyum önlemlerini güçlendirme ihtiyacını da vurguluyor. Sektör, Trump yönetiminin politikalarının düzenleyici ortamı nasıl şekillendireceğini ve gelecekteki yaptırım eylemlerini nasıl etkileyeceğini yakından izleyecektir.
Ayrıca okuyun: Ton'daki yeni ödeme ağı blockchain hizmetini ölçeklendirmeyi hedefliyor
