ABD Adalet Bakanlığı, Prince Group kurucusundan 15 milyar dolarlık Bitcoin'e el konulmasını istiyor

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto paralar
Abd adalet bakanliği ariyor

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisse Senetleri

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

İş Dünyası ve Servet

Piyasa Görüşleri

Yaroslav Dmytrenko

14.10.2025

ABD Adalet Bakanlığı, Prince Group kurucusundan 15 milyar dolarlık Bitcoin'e el konulmasını istiyor — Kamboçyalı iş adamı Chen Zhi 15 milyar dolarlık rekor Bitcoin davasıyla karşı karşıya

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), şu anda ABD'de gözaltında tutulan yaklaşık 15 milyar dolar değerindeki Bitcoin'e el koymak için tarihteki en büyük kripto para birimi el koyma davasını açtı.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

El koyma, 37 yaşındaki Birleşik Krallık ve Kamboçya çifte vatandaşı ve Kamboçya'nın en büyük finans ve sanayi holdinglerinden biri olan Prince Holding Group'un kurucusu ve başkanı Chen Zhi'ye (Vincent olarak da bilinir) karşı açılan ceza davasının bir parçasıdır.

İddianameye göre Chen, başlangıçta gayrimenkul ve finansal hizmetlerle uğraşan grubu, Kamboçya genelinde zorla çalıştırma dolandırıcılığı yerleşkelerini yöneten bir suç örgütüne dönüştürdü.

DoJ, "Bu yerleşkelerde kendi iradeleri dışında tutulan bireyler, 'domuz kasaplığı' olarak bilinen ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve dünya çapındaki mağdurları milyarlarca dolar dolandıran hileli kripto para yatırım planlarına katıldılar" dedi.

Chen halen serbest olmasına rağmen, ABD'li yetkililer kendisiyle bağlantılı 127,271 BTC'yi (yaklaşık 15 milyar $) kontrol ettiklerini ve varlıklara el koymak için bir sivil el koyma davası açtıklarını iddia ediyor.

Kalkınma imparatorluğunun karanlık yüzü

İddianameye göre Chen Zhi, 2015 yılından bu yana Prince Group'u yönetiyor ve onu birden fazla kıtada faaliyet gösteren düzinelerce işletmeye (grubun web sitesine göre 80'den fazla olduğu bildiriliyor) genişletiyor.

"Prince Group'un dolandırıcılığı, kendi adına hareket eden yerel ağlar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere küresel çapta kurbanları hedef aldı. Böyle bir ağ Brooklyn, New York'ta faaliyet göstermiş, hileli transferleri kolaylaştırmış ve 250'den fazla kurban adına grup için milyonlarca dolar aklamıştır."

Prince Group çağrı merkezleri, yatırımcıları Mekong Deltası'ndaki "inşaat projeleri" için kripto para transferi yapmaya ikna ederek yüksek getiri vaat etti. Şirketin ayrıca yüzlerce işçiyi Kamboçya'ya kaçırdığı ve onları şiddet ve hapsetme tehditleri altında dolandırıcılık tesislerinde çalışmaya zorladığı iddia ediliyor.

ABD Başsavcısı Pamela Bondi ve Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, "Bugünkü eylem, küresel insan kaçakçılığı ve siber destekli finansal dolandırıcılığa karşı en önemli saldırılardan birini temsil ediyor" dedi.

DoJ, Prince Group'un fonların kaynağını gizlemek için "katmanlama" ve "yapılandırma" da dahil olmak üzere karmaşık kripto aklama teknikleri kullandığını bildirdi. Büyük hacimli kripto para birimleri düzinelerce cüzdana tekrar tekrar dağıtıldı ve daha sonra kaynaklarını gizlemek için birleştirildi.

Bazı yasadışı kazançlar sonunda borsalara yatırıldı ya da itibari para birimine dönüştürülerek lüks seyahatlere, yatlara, özel jetlere, tatil evlerine, nadir koleksiyon parçalarına ve New York'taki bir müzayedede satın alınan Picasso tablosu da dahil olmak üzere güzel sanatlara fon sağlandı.

Yazdığımız gibi, Evita Pay kurucusu ABD tarafından 530 milyon dolarlık kripto aklama planı nedeniyle suçlandı

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?